中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】485 号 附表 本次评级模型打分表及结果 针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈 2024 年前三季度营业收入下滑及业绩亏损主要原因包括以下方面： （1）公司锻件产品主要用于风电主机轴承制造，近年来由于风电主 机招标价格持续走低，价格压力向上传导致公司订单报价大幅下降， 同时，为节约成本，部分风电轴承厂商自行建设轴承锻件产能，大幅 加剧轴承锻件产品市场竞争；（2）"中陆转债"部分募投项目转固 导致折旧费用增加；（3）"中陆转债"利息费用由资本化转为费用 化，导致本期财务费用较上年同期增加；（4）根据行业波动情况， 基于谨慎性原则，公司对预期可能发生资产减值损失的存货补充计提 部分跌价准备，导致资产减值损失增加。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+， 评级展望维持为稳定，"中陆转债"信用等级维持为 A+，评级结果 有效期为 2024 年 11 月 5 日至"中陆转债"存续期。中证鹏元将密切 关注公司经营表现情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、 评级展望以及"中陆转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以电话、口头等方 式向全体董事送达，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 10 月 23 日 （以下无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事专门会议第二次会议决议》签字页) 委员签字： 于劲松 张惠雅 厉治 1.审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会编制和审核的 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 已于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会 秘书蒋利顺先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议 通知，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核的公司 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-074 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|----------------- ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"） 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 87 人，代表公司有表决权的股 份共计 42,882,000 股，占公司有表决权的股份总数的 42.8817%。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司有表决 1 现场会议开始时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星 期二）召开 2024 年第三次临时股东大会。 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时 股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"）向不特 定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民 币 360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 349,202,858.49 元。发行方式采用向股权登记日 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会部分提案暨 2024 年 第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审 计机构的议案》以及《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。其中， 公司将于拟定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）召开的 2024 年第三次临时股东大 会审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 2024 年 9 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于取消审议聘请 2024 年度审计机构的议案》以及《关于取消 2024 年第三次临时 股东大会部分提案的议案》。鉴于公司尚需与拟聘 ...