张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢娜作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公 司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 二、董监高责任险的方案 1、投保人：张家港中环海陆高端装备股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员（具体以最终签订的保险合同为准）； 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定， 拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 为提高决策效率，公司董事会提请 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告 控股股东、实际控制人吴君三先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴君三先生的函告，获悉其所持有的部分股份办理了解除质 押及再质押，具体情况如下： 一、 本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 始日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 吴君三 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议 案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，详细情况如下： 一、关于增补公司独立董事会候选人的情况 公司独立董事张惠雅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职 的公告》(公告编号：2025-003)。 由于张惠雅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，经提名，公司董事会拟增补卢娜女士为公司第四届董事会独立董 ...

特此承诺！ 承诺人（签名）：卢娜 2025 年 3 月 14 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议决议，本人卢娜被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股 东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张家港中环海 陆高端装备股份有限公司公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 3 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书 吴剑先生列席了本次会议。 2025 年 3 月 14 日 1、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》 经核查，监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员 充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规， 不存在 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议 通知，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司于近日收到公司董事及副总经理宋亚东先生、副总经理戴玉同先生出具 的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，上述股份减持计划已实施完毕。现将 有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持方式 | 减持均价(元/股) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴玉同 | 112,500 | 0.1125% | 集中竞价 | 14.70 | | 宋亚东 | 63,125 | 0.0631 | 集中竞价 | 14.58 | 1、股东减持股份情况 注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 注：截至本公告披露日，公司总股本为 100,000,876 股。 二、其他相关说明 关于部分董事及高级管理人员 减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总经理宋亚东先生及副总经理戴玉同先生保证向本公司提供的信 息内 ...

1 蒋利顺先生、何凡女士于 2024 年 9 月分别受聘为公司总经理、 副总经理，主要负责公司战略规划、投资管理等领域工作，均未持有 公司股份。根据公司公告，蒋利顺先生和何凡女士的辞职未影响公司、 董事会以及董事会专门委员会的正常运作，公司将按照相关法定程 序，尽快完成公司总经理的聘任以及董事会提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员和战略委员会委员等职务的补选工作，同时按照相关 规定尽快完成新的独立董事选举工作。因此，中证鹏元决定维持公司 主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，"中陆转债"信用等级 维持为 A+，评级结果有效期为 2025 年 3 月 5 日至"中陆转债"存续 期。鉴于公司近年高级管理人员等变动频繁，中证鹏元将密切关注公 司重大人事变化情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评 级展望以及"中陆转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】99 号 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分高级管理人员等辞职的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装 ...