| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘 书蒋利顺先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经审核，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表的审计机构，任期自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东 会之日止。 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元， 扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。 截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）以"容诚验字[2021]216Z0027 号"验资报告验证确认。 1 （二）2022 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1499 号"文核准，公司于 2022 年 8 月向不特定对象公开 ...

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分募投项目进度延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为承接张家港中环海陆高端 装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规规定，对公司部分募投项目延期及重新论证 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 31 日 （星期二）召开 2024 年第四次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度第四次临时股东会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时 股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 债务或者提供相应的担保。 | 相应的担保。 | | | 公司减资后的注册资本将不低于法定 | 公司减少注册资本，应当按照股东持有 | | | 的最低限额。 | 股份的比例相应减少股份，法律另有规 | | | | 定或者股东会决议不按持股比例减少股 | | | | 份的除外。 | | | | 公司减资后的注册资本将不低于法定的 | | | | 最低限额。 | | 第一百 | 本章程以中文书写，其他任何语种或 | 本章程以中文书写，其他任何语种或不 | | 九十六 | 不同版本的章程与本章程有歧义时， | 同版本的章程与本章程有歧义时，以在 | | 条 | 以在市场监督管理局最近一次核准登 | 公司登记机关最近一次核准登记后的中 | | | 记后的中文版章程为准。 | 文版章程为准。 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议 案》，并将上述议案提交股东会审议。 根据《公司法》第十条的规定，公司拟修改《公司章程》第 ...

一、会议召开情况 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 2、本次会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 经核查，本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情 况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募 投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延 期事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通 知，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：31.76 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举于劲松先生、厉治先生、 张惠雅女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三 年。 2024 年 12 月 6 日 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，于劲松先生、厉治先 生、张惠雅女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定， 于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资 ...

因贵公司 2024 年前三季度业绩亏损，本公司对贵公司以及 2022 年张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券进行了跟踪分析和评估，经本公司证券评级评审委员 会审定，决定维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本 期债券的信用等级为 A+。 特此通告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 列 入 关 注 通 知 书 中证鹏元公告【2024】485 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司： 二零二四年十一月四日 ...