1、蒋利顺先生因个人职业发展原因，决定辞去总经理职务、提名委员会委 员职务。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月21日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中环海陆"）董事会分别收到公司总经理、提名委员会委员蒋利顺先生和副总 经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员会何凡女士的的书面辞职信。具 体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，蒋利顺先生和何凡女 士的辞职不会影响公司、董事会以及董事会专门委员会的正常运作，蒋利顺先生 和何凡女士的辞职自送达董事会之日起生效。蒋利顺先生和何凡女士均未持有公 司股份。公司将按照相关法定程序，尽快完成公司总经理的聘任以及董事会提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员等职务的补选工作。 ...

截至本公告披露日，张惠雅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张惠雅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董 事会对张惠雅女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事张惠雅女士提交的书面辞职报告，张惠雅女士因个人原因申请 辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务， 张雅惠女士的原定任期至第四届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司 任何职务。 张惠雅女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】71 号 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度业绩预亏事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评 级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 中陆转债 | 2024 年 11 月 5 日 | | | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2025 年 1 月 24 日发布的《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 2024 年度业绩预告》，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润预计亏损 13,500.00 万元-16,500.00 万元（上年同期 亏损 3,219.04 万元），扣 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss between RMB 13,500,000 and RMB 16,500,000 for the year 2024, compared to a loss of RMB 3,219,040 in the same period last year [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 15,000,000 and RMB 18,000,000, compared to a loss of RMB 3,723,070 in the previous year [5]. Reasons for Performance Decline - The main reasons for the performance decline include intensified competition in the wind power industry leading to a decrease in product prices and a significant drop in gross profit margin [7]. Impairment and Expenses - The company plans to recognize impairment provisions for inventory and fixed assets based on cautious principles due to market considerations [8]. - Interest expenses from convertible bonds have increased this period due to the suspension of capitalization, impacting the profit and loss statement [8]. - The collection period for some customers has lengthened due to increased industry competition, resulting in higher credit impairment losses compared to the previous period [8]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the annual audit firm, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report [9].

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 50 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 5000 元 人民币），合计转成 157 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,720 张，剩余可转债票面总金额为 359,972,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家港中环海 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日披露了《关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2024- 060）公司原董事会秘书钟宇先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，辞 去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。在公司董事会秘书空缺期间， 由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，蒋利顺先生代行董事会秘书职责已满三个月。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期 间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘 书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公 ...

关于持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员 减持股份的预披露公告 江苏江海机械有限公司；董事、副总经理宋亚东先生及副总经理戴玉同先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 截至本公告日，持股 5%以上股东江苏江海机械有限公司持有本公司股份 12,329,000 股, 约占公司总股本比例为 12.3289%；董事、副总经理宋亚东先生持有 本公司股份 252,500 股, 约占公司总股本比例为 0.2525%；副总经理戴玉同先生持 有本公司股份 450,000 股, 约占公司总股本比例为 0.4500%。前述主体合计持有本 公司股份 13,031,500 股, 约占公司总股本比例为 13.0314%。 江苏江海机械有限公司计划自本公告披露之日起 15 个交 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机 构。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于不向下修正"中陆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 13 日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"中陆 转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日）， 如再次触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 6 月 14 日起算，若再次触发"中陆转债"转股价 ...