证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-086 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2024 年 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-087 苏州天禄光科技股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依 据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加 客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意本次计提资产减值 准备。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-085 苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 2、本次减持计划实施前后持股情况 二、其他相关说明 1、本次权益变动严格遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持 持股 5%以上股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-066）。 公司持股 5%以上股东马长建先生，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 600,000 股（占公司总股本比例 为 0.5439%）。 近日，公司收到马长建先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，现将 具体情况公告如下： 一、减持计划实施情况 1、本次减持计划期限内的减持情况 马长建先生于 2024 年 8 月 15 日-2024 年 9 月 26 日期间通 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-084 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。 （一）投资风险 1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-083 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、备查文件 1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。 特此公告。 近日，公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金 2,000 万 元，并获得收益 2,010,000 元，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | 收益（元） | | 中国农业银行 | 单位大 | | | | | | | | 股份有限公司 | 额存单 | 定期存 | 2,000 | 2021-9-16 | 2024-9-16 | 3.35% | 2,010,000 | | | （可转 | 款 | | | | | | | 黄埭支行 | | | | | | | | | | 让） | | | | | | | 二、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-082 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押及解除质押的业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 陈凌 ...

| 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天禄科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：0531-68889236 | | 保荐代表人姓名：潘世海 | 联系电话：0531-68889236 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：0531-68889236 | —、保荐工作概述 中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0次 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-080 苏州天禄光科技股份有限公司 佟晓刚先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责、恪 尽职守，公司及董事会对佟晓刚先生担任高级管理人员期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报告，佟晓刚先生因个人原 因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，根据法律法规及《公司 章程》等有关规定，佟晓刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去 上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。 佟晓刚先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，截至本公告披露日，佟晓刚先 生直接持有公司股票 2,743,900 股，占公司总股本的 2.49%，其股份变动将严格 遵守法律法规、规范性文件等相关规定，佟晓刚先生不存在其他应当履行而未履 行的承诺事项。本次高级管理人员变动不会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-081 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议的通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司于近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报 告，佟晓刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。 辞去上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。 为确保公司经营的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-079 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）投资风险 1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。 一、现金管理转让赎回 ...