证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-075 苏州天禄光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会同意 2025 年第三季度公司计提各项减值准备金额合计 -2,378,520.15 元（损失以"-"号表示），其中计提应收账款坏账准备-323,685.33 元，转 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2025 was ¥150,830,750.29, a decrease of 12.79% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 106.00% to ¥10,098,587.24 for the quarter, while year-to-date net profit rose by 26.56% to ¥25,271,171.74[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.09, reflecting a 125.00% increase year-on-year[5] - Total operating revenue decreased to ¥446,926,634.57 from ¥496,214,059.96, representing a decline of approximately 9.1% year-over-year[19] - Net profit increased to ¥21,731,895.88 from ¥18,099,576.53, reflecting a growth of approximately 20.5% year-over-year[20] - Profit attributable to shareholders of the parent company rose to ¥25,271,171.74 from ¥19,967,113.20, an increase of around 26.5% year-over-year[20] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.23 from ¥0.18, marking a growth of approximately 27.8% year-over-year[21] - The company reported a comprehensive income total of ¥21,732,776.09 compared to ¥18,100,719.33, indicating an increase of about 20.5% year-over-year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,485,550,805.66, representing a 9.28% increase from the previous year[5] - The total assets increased to ¥1,485,550,805.66 from ¥1,359,420,316.10, indicating growth in the company's asset base[17] - The company's long-term borrowings increased by 34.02% to ¥89,064,079.99, primarily due to loans for the optical board factory project[10] - Total liabilities increased to ¥306,733,506.21 from ¥277,897,354.84, an increase of about 10.4% year-over-year[18] - The total liabilities decreased, with short-term borrowings at ¥36,509,358.90, down from ¥50,372,917.82[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 468.16% year-to-date, totaling ¥90,610,381.74[5] - The net cash flow from operating activities was ¥90,610,381.74, a significant increase of 468.16% compared to the previous period, primarily due to the gradual consumption of inventory and a decrease in the price of optical board materials[11] - The net cash flow from investing activities was -¥228,656,779.82, reflecting a decrease of 608.93%, mainly due to expenditures on the optical board factory construction and the Anhui Jiguang TAC film project[11] - The net cash flow from financing activities was ¥75,977,109.06, a decrease of 42.70%, attributed to changes in minority shareholder investments and bank borrowings[11] - Net cash flow from operating activities was $90.61 million, a significant improvement from a net outflow of $24.61 million in the previous period[24] - Total cash inflow from investment activities was $339.24 million, compared to $476.18 million in the prior period, indicating a decrease of approximately 29%[24] - Cash outflow from investment activities totaled $567.89 million, up from $508.44 million, reflecting an increase of about 11.6%[24] - Net cash flow from financing activities was $75.98 million, down from $132.59 million, representing a decline of approximately 42.5%[24] - The ending cash and cash equivalents balance was $285.60 million, down from $448.88 million, indicating a decrease of about 36.4%[24] - Cash inflow from operating activities totaled $515.90 million, slightly up from $507.56 million, showing a modest increase of about 0.7%[24] - Cash outflow for purchasing goods and services was $290.81 million, down from $406.39 million, reflecting a decrease of approximately 28.5%[24] - Cash paid for employee compensation was $93.35 million, consistent with $93.16 million in the previous period, showing stability in labor costs[24] - Cash received from investment recoveries was $337.34 million, down from $463.54 million, indicating a decrease of about 27.2%[24] - The company’s cash flow from financing activities included $80 million from new investments, which was consistent with the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,978, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Meitan, holds 25.71% of the shares, amounting to 28,360,341 shares, with 21,270,256 shares under lock-up[13] Inventory and Other Financial Metrics - The inventory decreased to ¥77,918,583.56 from ¥98,657,213.29, reflecting a reduction in stock levels[17] - The company's long-term investments in other debt instruments decreased to ¥113,087,314.66 from ¥161,907,063.59[17] - The company's financial expenses decreased by 33.76% to -¥3,151,483.33, attributed to reduced interest income and exchange gains[10] - The company’s other income increased by 81.10% to ¥2,801,067.66, mainly due to an increase in VAT deductions[10] - Total operating costs decreased to ¥423,403,834.54 from ¥473,785,848.53, a reduction of about 10.6% year-over-year[20]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-077 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 1：账龄组合 | 本公司根据以往的历史经验对 应收账款计提比例作出最佳估 | 按账龄与整个存续期预期信用损 | | 组合 | 计，参考应收账款的账龄进行信 | 失率对照表，计算预期信用损失。 | | | 用风险组合分类。 | | | 组合 2：合并范围 | 根据业务性质，除非有客观证据 表明发生坏账损失，否则不计提 | 通过违约风险敞口和整个存续期 预计信用损失率，计算预期信用损 | | 内单位往来组合 | 坏账准备。组合核算内容包括： | 失。 | | | 合并范围内单位往来组合。 | | （二）存货跌价准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减 ...

Group 1 - Tianlu Technology conducted a block trade of 749,300 shares on October 22, with a transaction value of 16.48 million yuan, accounting for 20.98% of the total trading volume for the day [1][2] - The transaction price was set at 22 yuan, representing a discount of 19.12% compared to the market closing price of 27.2 yuan [1][2] - The buyer was Dongwu Securities Co., Ltd., while the seller was Zhongtai Securities Co., Ltd. [2]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-074 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告 公司控股股东、实际控制人梅坦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动系控股股东、实际控制人之一梅坦先生履行此前披露的股 份减持计划所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，梅坦先生及其一致行动人合计持有公司股份 49,643,234 股，占公司总股本比例为 44.99998%，持股比例触及 1%及 5%的整数倍。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、本次权益变动基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 7 月 23 日披露了《关于控股股东、实际控制人之一减持股份 预披露公告》（公告编号：2025-042），公司控股股东、实际控制人之一梅坦先 生拟自减持公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 信息披露义务人：梅坦 住所/通讯地址：江苏省苏州市工业园区******** 信息披露义务人一致行动人：陈凌 住所/通讯地址：江苏省常州市天宁区******** 权益变动性质：股份减少、持股比例下降 简式权益变动报告书 签署日期：2025年10月22日 上市公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天禄科技 股票代码：301045 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、 法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天禄 科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 ...

Core Viewpoint - Tianlu Technology has completed the registration procedures for its Articles of Association and the business registration for its directors and senior management, receiving a notification of completion from the Suzhou Data Bureau [2] Group 1 - The company has recently finalized the registration of its Articles of Association [2] - The business registration for the company's directors and senior management has been completed [2] - The company has obtained a notification of completion for its registration procedures from the Suzhou Data Bureau [2]

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公 告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-072 苏州天禄光科技股份有限公司 关于完成工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 24 日 召开第三届董事会第三十一次会议和 2025 年第一次职工代表大会、于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事 会职工代表董事的议案》，选举产生了 7 名董事组成公司第四届董事会。同时， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实 际情况，公司修订了《公司章程》等部分治理制度。 公司于 2025 年 10 月 10 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-073 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 公司控股股东、实际控制人梅坦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系控股股东、实际控制人之一梅坦先生履行此前披露的股 份减持计划所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，梅坦先生及其一致行动人合计持有公司股份 50,392,534 股，占公司总股本比例为 45.6792%，持股比例触及 1%的整数倍。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 7 月 23 日披露了《关于控股股东、实际控制人之一减持股份 预披露公告》（公告编号：2025-042），公司控股股东、实际控制人之一梅坦先 生拟自减持公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025 年 8 月 14 日-2025 年 1 ...