证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-048 第三届董事会第二十一次会议决议公告 苏州天禄光科技股份有限公司 公司于近日收到独立董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。在 公司选举出新任独立董事之前，王琪宇先生将继续履行独立董事职责直至公司股 东大会选举出新任独立董事。 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更独立董事的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 1 总 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事变更情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-052 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 代表监事尹晓庆先生的书面辞职报告，尹晓庆先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务。 盛强银先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任苏州锦富新材料股份有限公司生产部副经理、苏州陞展新材料有限公司副总 经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司生产部经理。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 附件： 盛强银先生简历 尹晓庆先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，仍在公司担 任其他职务。截至本公告披露之日，尹晓庆先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对尹晓庆先生担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州天 禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与本公司及本公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-056 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股子公司与英彼克传动系统（上海）有限公司 签订《薄膜流延机采购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同经合同双方授权代表签字并加盖公章且在完成 预付款节点后生效。 2、合同的风险及不确定性：合同的履行存在一定的周期及项目节点，在实 际履行中，如遇行业政策调整、市场环境变化、节点工作内容难以确认等不可预 计或不可抗力因素的影响，可能存在合同无法如期或全面履行的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 3、合同的履行预计将有利于安徽吉光新材料有限公司顺利推进TAC膜项目。 一、合同签署概况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与英彼克传动系统（上海）有限公司（以下 简称"英彼克"）于2024年5月31日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向英 彼克购买薄膜流延机及其配套设备，合同金额为78,000,000.00元（含税）。 本次合同签署 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 暨 部 分 限 制 性 股 票 作 废 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第 [091]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 1 江苏世纪同仁律师事 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名朱成建为苏州天禄光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-050 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司 ...