苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年公司实现销售收入 596,417,820.90 元，同比去年下降 8.67%；实现归 属于上市公司股东的净利润 8,837,172.73 元，同比去年下降 67.56%。 回顾 2023 年，产业链加速重构，消费市场整体表现低迷，面板行业供给端 产能持续释放，叠加终端需求复苏乏力，品牌端面板采购姿态趋于保守，行业经 营大幅承压。随着行业全年在相对低位运行，上游导光板产业也处于较为艰难的 发展阶段，尽管公司上下勠力同心，但公司 2023 年业绩实现不达预期。面对行 ...

三、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州天禄光 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 客观公正的立场，就公司 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审 议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度公司董事薪酬的独立意见 经核查，我们认为：2024 年度公司董事薪酬是结合公司经营规模等情况并 参照行业薪酬水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法 规及《公司章程》的有关规定。我们同意该事项。 二、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见 经核查，我们认为：2024 年度公司高级管理人员薪酬是结合公司经营规模 等情况并参照行业薪酬水平制定的，不 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天禄 科技2023年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-033 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，并 有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，使用 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日，在前 述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件， 公司财务部负责组织实施和管理。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的概况如下： （一）投资目的 提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金 需 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-035 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 ...

关于苏州天禄光科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天禄 光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市和向特定对象发行股票募集资金及进行持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天禄科技使用闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的概况如下： （一）投资目的 中泰证券股份有限公司 1 包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公 司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。 提高自有资金使用效率、合理利 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表 及相关报表附注已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）依照中 国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报 告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 主要变动项目分析： 营业收入较上年同期下滑 8.67%，归属于上市公司股东的净利润较上 年同期下滑 67.56%，主要系： 1、收入方面：受价格竞争激烈影响，公司主动控制了台式显示器类导 光板的销售，致使该业务收入较 2022 年减少约 8,600 万元；与此同时，公 司将产能调整到盈利能力较强的业务，加之瑞仪光电等竞争对手市场份额 缩小、电视面板价格较为理想等因素，笔记本电脑类、液晶电视类导光板 业务收入分别较 2022 年增加约 2,600 万元、1,400 万元，最终 2023 年实现 营业收入较 2022 年略有下滑。 2、毛利率方面：2023 年公司的毛利率为 17.50%，较 2022 年下滑 1.26 项目 2023 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市和向特定对象发行股票及进行持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对天禄科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 举办 2023 年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度业绩说明会。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-036 苏州天禄光科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 25 日 17:00 之前登入深圳证券交 ...