苏州天禄光科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000266 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [10 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-024 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。 一、现金管理转让赎回的情况 近日，公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金 6,000 万 元，并获得收益 840,000 元，具体情况 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-023 苏州天禄光科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通 过高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号为 GR202332003289），发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有效 期为三年。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认定。根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的有关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连 续三年（2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-021 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 起始日 | 质押日 | | | | | | | | | | | 押 | | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-019 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 押 | 起始日 | 质押日 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 服东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | --- | | 第二 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-020 苏州天禄光科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十七次会议、2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授 权董事会办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更手续，公司本次变更登记后的工商登 记基本关信息如下： 统一社会信用代码：913205075643226621 名称：苏州天禄光科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号 法定代表人：梅坦 注册资本： ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天禄科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889195 | | | 保荐代表人姓名：潘世海 联系电话：0531-68889215 | | | 现场检查人员姓名：高艾 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月15日，2024年1月22日-2024年1月24日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会 专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公 | | | 司就有关事项出具的说明等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等 ...

天禄科技 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，决定于 2024 年 2 月 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-017 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，陈凌先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | 本次变动 | 本次变动 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 ...