证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-015 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-013 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 发行费用内容 | 发行费用金额 | 自筹资金已支 付金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保荐及承销费用 | 2,400,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 2 | 审计及验资费用 | 294,339.62 | 94,339.62 | 94,339.62 | | 3 | 律师费用 | 380,000.00 | 180,000.00 | 1 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-012 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换已支付发行 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-014 苏州天禄光科技股份有限公司 关于与南京六建建设集团有限公司 签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自签订之日起生效。 2、合同的风险及不确定性：除不可抗力因素之外，合同双方均不存在合同 履行能力的风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、合同签署概况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与南 京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》，为满足公司生产经 营所需，公司与南京六建建设集团有限公司（以下简称"南京六建"）签订了《建 设工程施工合同》，拟由南京六建承包公司新建厂房的建设工程，合同总金额为 14,260万元。同时，董事会授权公司管理层签署施工合同及后续的相关文件，对 合同履行过程进行监督及管理。 本次合同签署事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告 大华核字[2024]000155 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 苏州天禄光科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告 （截止 2024 年 1 月 15 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报 告 1-2 二、 苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预 先支付发行费用情况的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 支 付 发 行 费 用 情 况 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 000155 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄 科技）编制 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-011 苏州天禄光科技股份有限公司 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同> 的议案》 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行 ...

中泰证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用计划 根据《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公 司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 关于苏州天禄光科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就公司使用募集资金置换已支付发行 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-008 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工 商 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-009 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），公司已完成向特 定对象发行股票相关工作。公司于 2023 年 12 月 29 日收到大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000752 号），确认本次发行 后，公司注册资本由人民币 103,154,344 元增加至 110,318,358 元，总股本由 103,154,344 股增加至 110,318,358 股。 2024 年 1 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份 登记到账后将正式列入公司的股东名册。 二、《公司章程》修订情况 根据前述增加注册资本变更情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-010 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、 ...