证券时报记者 吴志 12月10日晚，天禄科技（301045）公告，公司控股股东、实际控制人之一陈凌与上海枫池资产管理有限 公司（代表上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰1号私募证券投资基金）（下称"枫池基金"）于12月10 日签署了《股份转让协议》。 陈凌拟将其持有的570万股公司股票转让给枫池基金，占公司总股本的5.1669%。此次协议转让完成 后，公司控股股东、实际控制人之一陈凌及其一致行动人梅坦仍合计持有天禄科技41.4188%的股权。 其中，陈凌的持股比例从20.8779%降至15.7111%，梅坦的持股比例为25.7077%。 天禄科技主要从事显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售。其现有的导光板产品尺寸涵盖8寸至 86寸，厚度涵盖0.3毫米至3毫米，可满足客户各种定制化程度、加工精度、技术难度高的要求。 根据公司披露，目前天禄科技的导光板产品在笔记本显示器领域已应用于联想、惠普、三星、戴尔等品 牌；台式显示器领域用于微软、LG、戴尔等品牌；液晶电视领域用于小米、夏普、创维等品牌；高端 灯具领域，公司已与美国Acuity Brands合作多年。 三季报显示，2024年前三季度，天禄科技实现营业收入4 ...

关于控股股东、实际控制人之一拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 控股股东、实际控制人之一陈凌先生及受让方上海枫池资产管理有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-097 苏州天禄光科技股份有限公司 1、苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人之一陈凌先生与上海枫池资产管理有限公司（代表上海枫池资产管理有限公 司-枫池恒丰1号私募证券投资基金）（以下简称"枫池基金"）于2024年12月 10日签署了《股份转让协议》，陈凌先生拟将其持有的5,700,000股公司无限售 流通股转让给枫池基金，占公司总股本的5.1669%。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生及其一 致人梅坦先生仍合计持有公司41.4188%的股权，其中陈凌先生的持股比例为 15.7111%，梅坦先生的持股比例为25.7077%。本次协议 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 信息披露义务人：陈凌 住址：江苏省常州市天宁区******** 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让） 信息披露义务人一致行动人：梅坦 住址：江苏省苏州市工业园区******** 股份变动性质：股份不变、持股比例不变 签署日期：2024年12月10日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天禄科技 股票代码：301045 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、 法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天禄 科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 信息披露义务人：上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰1号私募证券投资基金 住所：上海市宝山区河曲路118号8879室 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让） 签署日期：2024年12月10日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天禄科技 股票代码：301045 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、 法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在苏州天禄光科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在天禄科技中拥 ...

天禄科技 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 11 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 1 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-095 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押及解除质押的业务，具体情况如下： 二、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-091 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月变更为： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-093 苏州天禄光科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）系 公司 2023 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职 业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-092 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名： ...