证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-023 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的 任意 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-024 北京义翘神州科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为使广大投资者进一步 了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日通过全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事、总经理、研发总监张杰先生，董事、董事会秘书、财务总监冯涛 先生，独立董事尤勇先 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-013 北京义翘神州科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低 于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），回购价格不超 过人民币 100 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 报告书》等相关公告。 根据《上市公司股 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-012 截至 2024 年 3 月 8 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式实施回购，累计回购股份数量为 1,325,485 股，占公司目前总股 本的 1.03%，最高成交价为人民币 74.67 元/股，最低成交价为人民币 69.86 元/ 股，成交总金额为人民币 9,547.02 万元（不含交易费用）。上述回购实施情况符 合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格以及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定： 1、公司未在下列期间内回购股份： 北京义翘神州科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-011 北京义翘神州科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低 于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），回购价格不超 过人民币 100 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 报告书》等相关公告。 根据《上市公司股 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-010 北京义翘神州科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不低 于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），回购价格不超 过人民币 100 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 报告书》等相关公告。 根据《上市公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），回购价格 不超过人民币 100 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计可回购股份数量为100万股至200万股，约占公司当前总股本的0.77%至1.55%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-009 北京义翘神州科技股份有限公司 回购报告书 2、本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 （3）本次回购股份方案可能存在因 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-007 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。 （六）本次会议的召集 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过并于 2023 年 4 月 22 日刊登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-006 北京义翘神州科技股份有限公司 关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 特此公告。 1 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《关于对北京义 翘神州科技股份有限公司、冯涛采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕 34 号），现将相关内容公告如下： 公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视行政监管措施决 定书中指出的问题，表示将认真总结并吸取教训，切实加强对《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件 的学习，不断提升公司规范运作水平，认真、及时履行信息披露义务，避免此类 事件再次发生，促进公司健康、稳定、持续发展。 一、行政监管措施决定书的内容 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 "北京义翘神州科技股份有限公司、冯涛： 经查，你公司存在 ...