证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-018 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产及 财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原 则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对 2024 年度各项资产计提的减值准备合计 1,533.15 万元，具体如下： | 类别 | 项目 | 2024年计提的资产减值准备 | | 占 2024 年度经审计净利 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年年度报告 财务报告 2025 年 04 月 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字(2025)第 110A013541 号 | | 注册会计师姓名 | 潘帅、陈黎明 | 审计报告正文 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘神州）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了义翘神州 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

特别提示：本预算为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否 实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不 确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年 度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形 势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的 对 2025 年度经营情况进行预测并编制。 二、公司预算编制基础 公司在总结、分析 2024 年的经营情况，结合公司战略发展目标和 2025 年度 的总体经营规划和现时经营能力，充分考虑公司业务的可持续发展的前提下，同 时剔除市场、政策等诸多因素影响带来的不确定性，遵循现行法律法规和《企业 会计准则》，本着客观、稳健、慎重的原则对 2025 年的经营情况进行预测并编制， 本预算报告包括公司及下属子公司。 1 2025 年度公司常规业务收入预计保持持续增长；非常规业务收入存在 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-013 北京义翘神州科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本的情况 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十一 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销 并减少公司注册资本。截至 2024 年 11 月 27 日，公司本次回购股份方案已实施 完毕，累计回购股份数量为 4,533,890 股。经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检 查。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过《关于公司 | 年年度报告及 | 2023 | | | | | | | | | 摘要的议案》《关于公司 | 年度监事 | 2023 | | | | | | | | | 会工作报告的议案》《关于公司 | 年 | 2023 | | | | | | | | | 度财务决算报告的议案》《关于公司 | 第二届监事会第 | | | | | | | | | | ...

一、召开时间及方式 1、召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 二、公司出席人员 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-017 北京义翘神州科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为使广大投资者进一步 了解公司 2024 年度经营情况，公司将通过全景网举办 2024 年度业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 公司董事、总经理、研发总监张杰先生，董事、董事会秘书、财务总监冯涛 先生，独立董事尹师州先生，保荐代表人赵陆胤女士（如 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-012 北京义翘神州科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-011 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合以前年度公司实际发生的日常关联交易情况及经营发展需要， 预计与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司（以下简称"神州 细胞"）2025 年度发生总金额不超过人民币 2,000.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司与其日常关联交易预计总金额为不超过人民币 2,000.00 万元，实际发生 金额为人民币 1,948.44 万元。上述日常关联交易不含公司向关联方神州细胞出租 房屋。（公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-014 北京义翘神州科技股份有限公司 关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、"义翘神州"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的议案》， 同意公司将募投项目"生物试剂研发中心项目"的实施主体义翘神州以及义翘神 州（泰州）科技有限公司（以下简称"义翘泰州"）的投资金额进行调整，并将 该募投项目的建设期延长至 2026 年 12 月，项目总投资金额和投资用途不变。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义 翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每 股发行价为人民币 292.92 ...