证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-044 北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长谢良志先生。 二、会议出席情况 （ ...

北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和现行有效的《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过并于 2025 年 4 月 19 日刊登于深 圳证券交易所网站的《公司章程》； 2. 公 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-045 北京义翘神州科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 1 公司第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举 的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和 独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况 公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-043 北京义翘神州科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。经第三届全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式 向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由谢良志先生主持，本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京 义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开职工 代表大会，经与会职工代表表决，选举王婧女士（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-046 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 1 附件： 王婧女士，1985 ...

Core Insights - Yiqiao Shenzhou reported that as of November 28, 2025, the number of shareholders reached 19,823 according to data from China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [2] Summary by Category - **Company Information** - Yiqiao Shenzhou has disclosed the number of shareholders as 19,823 as of the specified date [2] - **Market Data** - The data provided is based on non-consolidated margin trading and securities lending accounts [2]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-042 北京义翘神州科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"爱力克"）的通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 爱力克 | 是 | 15,100,000 | 23.18% | 12.41% | ...

Core Viewpoint - Yiqiao Shenzhou announced that Zheng Ruimao has completed the independent director pre-appointment training organized by the Shenzhen Stock Exchange and received the training certificate [1] Group 1 - The training was conducted online and is part of the regulatory requirements for independent directors [1] - The certificate was issued by the Shenzhen Stock Exchange's Entrepreneur Training Center [1]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-041 2025 年 11 月 26 日 北京义翘神州科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 1 近日，公司收到郑瑞茂先生的通知，郑瑞茂先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，郑瑞茂先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，郑瑞茂先生已承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

Core Viewpoint - Yiqiao Shenzhou announced the convening of its second board meeting on November 18, 2025, to review and approve the proposals for the election of the third board of directors, including both non-independent and independent director candidates [1] Summary by Categories Board Election - The company will hold the second board meeting to discuss the election of the third board of directors [1] - The board has nominated Xie Liangzhi, Zhang Jie, and Feng Tao as candidates for non-independent directors [1] - The independent director candidates nominated are You Yong, Zheng Ruimao, and Xing Huijuan, with Xing Huijuan being a professional accountant [1]