证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-022 北京义翘神州科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际 情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。具体修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司发生下列对外担保行为 | 第四十二条 公司发生下列对外担保行为 | | 时，须经董事会审议通过后提交股东大会审 | 时，须经董事会审议通过后提交股东大会审 | | 议： | 议： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | 净资产 10％的担保； | 净资产 10％的担保； | | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总 | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总 | | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％ | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业 务的发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，生物医药行业进入调整期，国内外市场竞争激烈。公司坚持秉 承"坚持自主开发，不断提升技术水平，为全球生命科学研究和生物医药创新 研发提供高质量试剂和服务支撑，助力推动健康事业发展，造福人类"的经营 宗旨，围绕年度经营目标开展各项工作，顶住日益严峻的市场竞争压力，积极 应对回归常规业务的重大挑战，充分发挥核心技术优势，研发新技术、开发新 产品、开拓新项目、发展新客户，使公司保持了健康良性的发展态势。报告期 内，公司实现营业收入 64,638.85 万元，同比增长 12.49%，其中常规业务收入 48, ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹师州） 各位股东及股东代表： 本人（尹师州）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2023 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人尹师州，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于 北京交通大学会计学专业（MPACC），获硕士学位，中国注册会计师（非执业 会员）、高级会计师。1990 年 6 月至 1998 年 6 月，任北京市第二水管厂工人、 会计；1998 年 6 月至 2007 年 2 月，历任岳华会计师事务所审计项目经理、合伙 人；2007 年 2 月至 2010 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人； 2010 年 10 月至 2017 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 北京义翘神州科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董 事 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为了完善和健全北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红政策和监管机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，同时结 合公司实际情况，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可 持续发展的原则，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发 展的关系，确定合理的利润分配方案，同时根据公司经营需要留存必要的未分 配利润，保持公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-025 北京义翘神州科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 内容，自 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-018 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公 司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式， 公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截至 2021 年 8 月 9 日，公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.4 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009199 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘 神州）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 义翘神州公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的义翘神州《北京义翘神州科技股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映义翘神州 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对义翘神州 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京义 翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 履行持续督导职责，对义翘神州 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司由 主承销商中信证券采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股 （A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截至 2 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-023 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的 任意 ...