北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业 务的发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，生物医药行业进入调整期，国内外市场竞争激烈。公司坚持秉 承"坚持自主开发，不断提升技术水平，为全球生命科学研究和生物医药创新 研发提供高质量试剂和服务支撑，助力推动健康事业发展，造福人类"的经营 宗旨，围绕年度经营目标开展各项工作，顶住日益严峻的市场竞争压力，积极 应对回归常规业务的重大挑战，充分发挥核心技术优势，研发新技术、开发新 产品、开拓新项目、发展新客户，使公司保持了健康良性的发展态势。报告期 内，公司实现营业收入 64,638.85 万元，同比增长 12.49%，其中常规业务收入 48, ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-020 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司（以下简称"神州细 胞"）2024 年度发生总金额不超过人民币 2,000.00 万元的日常关联交易。2023 年度公司与其日常关联交易预计总金额为不超过人民币 2,000.00 万元，实际发生 金额为人民币 1,218.75 万元。上述日常关联交易不含公司向关联方神州细胞出租 房屋。（公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过《关 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为了完善和健全北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红政策和监管机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，同时结 合公司实际情况，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可 持续发展的原则，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发 展的关系，确定合理的利润分配方案，同时根据公司经营需要留存必要的未分 配利润，保持公司 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹师州） 各位股东及股东代表： 本人（尹师州）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2023 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人尹师州，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于 北京交通大学会计学专业（MPACC），获硕士学位，中国注册会计师（非执业 会员）、高级会计师。1990 年 6 月至 1998 年 6 月，任北京市第二水管厂工人、 会计；1998 年 6 月至 2007 年 2 月，历任岳华会计师事务所审计项目经理、合伙 人；2007 年 2 月至 2010 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人； 2010 年 10 月至 2017 ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-5 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中国注册会计师 中国注册会计师 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009200 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘神 州）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订 ...

2023 年度监事会工作报告 北京义翘神州科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股 东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进 行了监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券 法》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司已根 据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部 控制制度体系。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事 及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损 害公司和股东利益的行为。 2023 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活 动、重大 ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供义翘神州披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京义翘神州科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009198 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了义翘神州 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京义 翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 履行持续督导职责，对义翘神州 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司由 主承销商中信证券采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股 （A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截至 2 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-019 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 1 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体 股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审核及审批程序 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 为 34,447.70 万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 ...