北京义翘神州科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013542 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是义翘神州董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，义翘神州于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京义翘神州科技股份 有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定履行持续督导职责，对义翘神州 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括： 1、北京义翘神州科技股份有限公司。注册地：北京。主营业务：生物制品 生产研发。 2、Sino Biological US Inc.，为公司全资子公司。注册地：美国。主营业务： 海外生物制品贸易。 3、Sino Biologica ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 录 | | --- | | 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 本鉴证报告仅供义翘神州披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008529 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘 神州"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

北京义翘神州科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013541 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了义翘神州 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （尹师州） 各位股东及股东代表： 北京义翘神州科技股份有限公司 本人（尹师州）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人尹师州，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于 北京交通大学会计学专业（MPACC），获硕士学位，中国注册会计师（非执业 会员）、高级会计师。1990 年 6 月至 1998 年 6 月，任北京市第二水管厂工人、 会计；1998 年 6 月至 2007 年 2 月，历任岳华会计师事务所审计项目经理、合伙 人；2007 年 2 月至 2010 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人； 2010 年 10 月至 2017 ...

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （喻长远） 各位股东及股东代表： 本人（喻长远）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 1 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为独立董事亲自出席全部董事 会会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人所 参与的公司董事会的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 审议程序合法有效。除《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的 议案》全 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤勇） 各位股东及股东代表： 本人（尤勇）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实 履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人尤勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于首 都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000 年 8 月至 2018 年 5 月，就职 于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并 先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属 控股有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 7 月，任清华大学法学院法律硕士 专业硕士生联合导师；2011 年 5 月至今，任中国国际经济贸易仲 ...

2025 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事尹师州、喻长远、尤勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 北京义翘神州科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事尹师州、喻长远、尤勇的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

Financial Performance - The company's main business revenue continues to grow, while unconventional business revenue has declined significantly due to external environment and market demand changes [4]. - The net profit for the reporting period has decreased noticeably compared to the same period last year, attributed to substantial investments in subsidiaries and business expansion with delayed returns [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥613,671,517.05, a decrease of 5.06% compared to ¥646,388,500.38 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥121,927,677.07, down 53.13% from ¥260,131,747.68 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,541,030.64, a decline of 78.27% from ¥168,156,726.17 in 2023 [19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥113,733,802.50, a significant drop of 64.74% compared to ¥322,564,042.97 in 2023 [19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,054,708,956.79, representing an 8.27% decrease from ¥6,600,678,429.33 at the end of 2023 [19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥5,772,912,131.96, down 9.33% from ¥6,366,982,288.85 at the end of 2023 [19]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.9530, a decrease of 52.67% from ¥2.0134 in 2023 [19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.97%, down 2.14% from 4.11% in 2023 [19]. - The company reported a total of ¥85,386,646.43 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥91,975,021.51 in 2023 [25]. Business Strategy and Operations - The report indicates that the company will continue to focus on its core business of biological reagent products and services [4]. - The company operates in the life sciences sector, providing a "one-stop" procurement channel for biological reagents and technical services [28]. - The company has developed over 75,000 types of biological reagents, including more than 9,300 recombinant proteins and nearly 15,000 antibodies, catering to various fields of life science research [45]. - The company completed the acquisition of SignalChem Biotech Inc., a Canadian enzyme protein manufacturer, enhancing its product range and global business layout [37]. - The company has established subsidiaries in regions such as Suzhou, Taizhou, the United States, Europe, and Japan, improving local service support capabilities [36]. - The company serves over 10,000 cumulative customers across more than 90 countries and regions, covering major developed countries globally [44]. - The company has built a complete biological reagent R&D technology platform, significantly enhancing its research and development efficiency [44]. - The company focuses on high-quality biological reagents and technical services for global pharmaceutical R&D enterprises and life science research institutions [45]. - The company has a strong emphasis on local support, establishing logistics and customer service teams to enhance communication and reduce response times [36]. - The company has developed several unique high-difficulty G protein-coupled receptor products to meet the demands of antibody and cell therapy drug development [66]. Research and Development - The company maintains a high investment in R&D and technology innovation, continuously transforming technological achievements into a series of reagent products to meet customer needs [55]. - The company increased its R&D personnel to 269 in 2024, up 8.47% from 248 in 2023, with a notable increase in PhD holders by 46.67% [86]. - R&D investment reached approximately ¥91.21 million in 2024, representing 14.86% of total revenue, an increase from 13.53% in 2023 [86]. - The company aims to enhance its recombinant protein product development to address emerging viral threats, indicating a strategic focus on infectious disease solutions [84]. - The company plans to develop high-quality protein and antibody products for diagnostic reagents, leveraging its existing R&D capabilities in recombinant proteins and antibodies [120]. - The company aims to expand its market for dry powder culture media, which has seen increasing demand due to the growth of the biopharmaceutical industry [120]. Market and Competition - The company faces risks such as intensified international trade friction and increased industry competition, which may impact future performance [5]. - The market for biological reagents is becoming more concentrated, with industry consolidation trends increasing due to heightened competition [37]. - The company reported that unconventional business generated revenue of 54.19 million yuan, accounting for 8.83% of total revenue, indicating potential risks due to market demand fluctuations [130]. - The company faces risks from intensified industry competition, which may affect its market share and profitability if it cannot enhance its technological reserves and product quality [129]. - The company is at risk of core technology leakage and talent loss, which could undermine its competitive edge and market position [134]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings in 2024, ensuring equal voting rights for all shareholders, particularly minority shareholders [140]. - The board of directors was reduced from 9 to 7 members, with 4 non-independent directors and 3 independent directors [142]. - The company conducted 6 board meetings in 2024, adhering strictly to legal and regulatory requirements [142]. - The supervisory board held 5 meetings in 2024, effectively overseeing major company matters and ensuring compliance [143]. - The company has established independent financial management systems, allowing for autonomous financial decision-making [151]. - The company maintains a complete and independent business system, capable of setting and achieving operational goals without external influence [147]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its senior management, ensuring transparency in the hiring process [144]. - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of asset occupation by shareholders or related parties [149]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure timely and accurate communication with all stakeholders [145]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and has completed environmental impact assessments for existing operations [196]. - The company is committed to social responsibility, focusing on high-quality reagent and service support for life sciences research and biopharmaceutical innovation [200]. - There were no major environmental accidents reported, and the company complied with relevant environmental laws and regulations [195]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills [197]. - The company has established a self-monitoring plan for pollution emissions in accordance with regulatory requirements [198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,021, with 691 from the parent company and 330 from major subsidiaries [178]. - The employee composition includes 547 technical personnel, 256 sales personnel, and 99 production personnel [178]. - The company has a training program that includes both internal and external training to enhance employee skills and corporate culture [180]. - The company has no retired employees requiring expense coverage, indicating a focus on current workforce management [178]. Financial Management - The company has a rigorous quality control system, ensuring product quality and stability through various detection methods, which helps to expand its customer base [57]. - The company utilizes a procurement model that includes regular supplier evaluations and a three-way bidding process to control procurement risks [48]. - The company has a production model that allows for dynamic adjustments based on market demand and order situations, ensuring efficient production planning [49]. - The company has established a comprehensive quality management model, obtaining certifications such as ISO9001 and GMP compliance [52]. - The company has maintained effective internal financial reporting controls as of December 31, 2024, according to the internal control audit report [192]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion from the accounting firm [192].