证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-038 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合 法、合规，同意在确保不影 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董 事 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务，任期 3 ...

（二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-039 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）召开 2024 年第二次 临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 1、现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 1 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-040 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年第二期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 90 元/股（含）； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币 20,000 万 元且不超过人民币 40,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 40,000 万元、回购价格上限人民币 90 元/股进行测算，预计回购股份数为 444.44 万股，约占公司当前总股本的 3.52%；按回购资金总额下限人民币 20,000 万元 ...

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-044 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人 民币 49,298.54 万元（截至 2024 年 6 月 30 日余额数，含利息及现金管理收益等， 具体金额以转出时的实际金额为准）永久性补充流动资金，于前次使用超募资金 永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至 | 2023 | 年 | 月 12 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日累计投入金额 | | | | | | 1 | 生物试 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-037 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价 值的合理回归，促 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-042 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-043 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投 资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过 1%的公告 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-036 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他☑：注销回购股份，公司总股本减少导致持有比例被动增加 本次增持股份的资 金来源（可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ （请注明） 不涉及资金来源 ☑ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例 拉萨爱力克投资咨询有 限公司 65,140,056 50.42% 65,140,056 51.63% 谢良志 2,741,495 2.12% 2,741,495 2.17% 合计持有股份 67,881,551 52.54% 67,881,551 53.80% 其中：无限售条件股份 0 0 0 0 有限售条件股份 67,881,551 52.54% 67,881,551 53.80% 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行 ...