北京义翘神州科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 信息披露的基本原则及要求 第五条 信息传递与披露的基本原则 真实，公司披露的信息应与事实相符，内容不得有虚假记载和不实陈述； 准确，公司所披露的信息应便于信息使用人正确理解，不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述； 完整，公司应全面履行信息披露义务，确保应披露信息内容完整、文件齐备， 格式符合规定要求，不得有任何重大遗漏； 及时，公司披露的信息应在相关法律、法规及其他规范性文件规定的时间内 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所应当经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会决议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制 人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息披露质量，保证公司审计工作的独立性和客观性，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 第四条 公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变 ...

对外担保管理制度 北京义翘神州科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《北京义翘神州科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东会或董事会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定和《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息知情人包括： (一) 公司及其董事、高级管理人员； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； (八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文 件和《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的重大投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国 家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良 好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 ...

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附 则 | 52 | 北京义翘神州科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系 依照《公司法》和其 ...