二、2024 年主要财务状况 1、主要资产及负债变动情况 单位：元 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 613,671,517.05 | 646,388,500.38 | -5.06% | 574,603,390.32 | | 归属于上市公司股 | 121,927,677.07 | 260,131,747.68 | -53.13% | 302,957,765.12 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 36,541,030.64 | 168,156,726.17 | -78.27% | 244,175,732.69 | | 损益的净利润 | | ...

北京义翘神州科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-016 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投 资期限不超过 12 个月的银行、证券公司 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-008 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-007 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文 及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等 事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-010 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十三次会议，全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润为 20,604.02 万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,192.77 万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 150,228.50 万元，合并报表 累计未分配利润为 123,563.30 万元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司不 存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳 ...

中信证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司由 主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发 行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截至 20 ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了义翘神州 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A013541 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，义翘神州编制了本专项说明所附的北京义翘神州科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 85 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司部分募投项目 不同实施主体投资金额调整及延期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州部分募投项目不同实施主体投 资金额调整及延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义 翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股 发行价为人民币 292.92 元，募集资金 ...