北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文 件和《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的重大投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国 家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良 好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 ...

内部审计制度 北京义翘神州科技股份有限公司 第二条 本制度所称被审计对象，指本公司各部门、分公司、子公司、具有 重大影响的参股公司及上述机构的相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 被审计对象均应按照本制度规定，接受内部审计监督，配合内审部 依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。公司及各子、分公司单位负责人对本单 位向内部审计机构提供的财务会计等资料的真实性、完整性、准确性负责。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会统一领导公司内部审计工 作，并向董事会报告内部审计工作。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人，负责指导、监督内审部工作。 第六条 公司审计委员会下设内审部，对公司内部控制制度的建立、健全和 实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计委员会监督及 评估内部审计工作。内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 1 ...

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附 则 | 52 | 北京义翘神州科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系 依照《公司法》和其 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良 好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 关联董事在董事会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决；关 联股东在股东会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 第二章 关联人和关联关系 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京义翘神州科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会选举产生 新一届董事、高级管理人员之日自动离职。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞职 生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司收到辞职报告 后应及时对外披露有关情况。 第五条 如 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京义翘神州科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依法行使下列职权： 1 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分 ...