证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-029 北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开 发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92 元。截 至 2021 年 8 月 9 日，公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-030 二、募集资金使用情况 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司及子公司（为募投项目实施主体，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况 先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额置 换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年7月13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2364 ...

| | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 年半年度 2025 | 年半年度占用 2025 | 2025 年半年度占用 | 2025年半年度偿 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 期初占用资金 | 累计发生金额（不含 | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 余额 | 利息） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - - | - ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-031 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第一 次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-028 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全 文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果 等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-027 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 1 2、审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，全票表决通过了 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-032 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规 定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债 能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合法性、合规性及合理性。 四、其他说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后方 可实施 ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司使用自有资金支付募 一、募集资金基本情况 投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续 督导职责，对义翘神州及其子公司（为募投项目实施主体，下同）使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下： 注 1：募投项目之全球营销网络建设项目截至期末投资进度为 102.55%，系存款利息和投资 收益扣除手续费和汇兑损益所致； 注 2：募投项目之补充流动资金截至期末投资进度为 100.01%，系存款利息所致。 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-032 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 五、备查文件 特此公告。 司实 现净利润为 5,591.82 万元 ，合并报表归属于上市 公司股东的净利润为 元，合并报表累计未分配利润为 118,168.25 万元。根据《公司法》《公司章程》 规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。 指导意见，结合公司经营现状、盈利能力、现金流情况，以及对未来发展的良好 预期，为更好的回报投资者、与投资者共享公司发展成果，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2025 年半年度利润分配预案 为：以公司总股本 121,636,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 40.00 元（含税），拟合计派发现金红利总额为 486,546,968.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。 在权益分派预案 ...

义翘神州公告，2025年上半年营业收入3.24亿元，同比增长6.15%。净利润6768.63万元，同比下降 4.59%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1.22亿股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 ...