证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-043 北京义翘神州科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。经第三届全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式 向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由谢良志先生主持，本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京 义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开职工 代表大会，经与会职工代表表决，选举王婧女士（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-046 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 1 附件： 王婧女士，1985 ...

Core Insights - Yiqiao Shenzhou reported that as of November 28, 2025, the number of shareholders reached 19,823 according to data from China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [2] Summary by Category - **Company Information** - Yiqiao Shenzhou has disclosed the number of shareholders as 19,823 as of the specified date [2] - **Market Data** - The data provided is based on non-consolidated margin trading and securities lending accounts [2]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-042 北京义翘神州科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"爱力克"）的通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 爱力克 | 是 | 15,100,000 | 23.18% | 12.41% | ...

Core Viewpoint - Yiqiao Shenzhou announced that Zheng Ruimao has completed the independent director pre-appointment training organized by the Shenzhen Stock Exchange and received the training certificate [1] Group 1 - The training was conducted online and is part of the regulatory requirements for independent directors [1] - The certificate was issued by the Shenzhen Stock Exchange's Entrepreneur Training Center [1]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-041 2025 年 11 月 26 日 北京义翘神州科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 1 近日，公司收到郑瑞茂先生的通知，郑瑞茂先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，郑瑞茂先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，郑瑞茂先生已承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

Core Viewpoint - Yiqiao Shenzhou announced the convening of its second board meeting on November 18, 2025, to review and approve the proposals for the election of the third board of directors, including both non-independent and independent director candidates [1] Summary by Categories Board Election - The company will hold the second board meeting to discuss the election of the third board of directors [1] - The board has nominated Xie Liangzhi, Zhang Jie, and Feng Tao as candidates for non-independent directors [1] - The independent director candidates nominated are You Yong, Zheng Ruimao, and Xing Huijuan, with Xing Huijuan being a professional accountant [1]

北京义翘神州科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 第四条 公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所应当经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会决议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制 人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信 息披露质量，保证公司审计工作的独立性和客观性，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 ...