北京义翘神州科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013541 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了义翘神州 ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了义翘神州 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A013541 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，义翘神州编制了本专项说明所附的北京义翘神州科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 85 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司部分募投项目 不同实施主体投资金额调整及延期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州部分募投项目不同实施主体投 资金额调整及延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义 翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股 发行价为人民币 292.92 元，募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京义翘神州科技股份 有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定履行持续督导职责，对义翘神州 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括： 1、北京义翘神州科技股份有限公司。注册地：北京。主营业务：生物制品 生产研发。 2、Sino Biological US Inc.，为公司全资子公司。注册地：美国。主营业务： 海外生物制品贸易。 3、Sino Biologica ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 录 | | --- | | 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 本鉴证报告仅供义翘神州披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008529 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘 神州"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤勇） 各位股东及股东代表： 本人（尤勇）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实 履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人尤勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于首 都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000 年 8 月至 2018 年 5 月，就职 于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并 先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属 控股有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 7 月，任清华大学法学院法律硕士 专业硕士生联合导师；2011 年 5 月至今，任中国国际经济贸易仲 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （喻长远） 各位股东及股东代表： 本人（喻长远）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 1 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为独立董事亲自出席全部董事 会会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人所 参与的公司董事会的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 审议程序合法有效。除《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的 议案》全 ...

2025 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事尹师州、喻长远、尤勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 北京义翘神州科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事尹师州、喻长远、尤勇的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

独立董事 2024 年度述职报告 （尹师州） 各位股东及股东代表： 北京义翘神州科技股份有限公司 本人（尹师州）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人尹师州，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于 北京交通大学会计学专业（MPACC），获硕士学位，中国注册会计师（非执业 会员）、高级会计师。1990 年 6 月至 1998 年 6 月，任北京市第二水管厂工人、 会计；1998 年 6 月至 2007 年 2 月，历任岳华会计师事务所审计项目经理、合伙 人；2007 年 2 月至 2010 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人； 2010 年 10 月至 2017 ...