北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会现就提名邢慧娟为北京义翘 神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢慧娟作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名 为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-039 北京义翘神州科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 公司决定提前开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 经公司第二届董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会提名谢良志先生、 张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董 ...

北京义翘神州科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，本人 郑瑞茂被提名为第三届董事会独立董事候选人。截至 2025 年第二次临时股东大 会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：郑瑞茂 2025 年 11 月 19 日 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤勇作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名为 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会现就提名郑瑞茂为北京义翘 神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、变更公司类型、修订《公司章程》的情况 （一）变更公司类型 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-040 根据公司实际情况，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有 限公司（港澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 （二）《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将原"股东大会"修改 为"股东会"，并调整内部治理结构，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。 主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-038 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14: ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-037 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前 开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提 名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日 ...

Core Insights - Yiqiao Shenzhou (SZ 301047) announced the convening of its 18th meeting of the second board of directors on November 18, 2025, to discuss the amendment of the company's articles of association [1] - For the fiscal year 2024, Yiqiao Shenzhou's revenue composition is 95.7% from research and experimental development and 4.3% from property leasing [1] - As of the report date, Yiqiao Shenzhou has a market capitalization of 8.9 billion yuan [1]