证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-050 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 1 告>的议案》 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-048 北京义翘神州科技股份有限公司 回购报告书（2024 年第二期） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元（均包含本数），回购价格 不超过人民币 90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计 可回购股份数量为 222.22 万股至 444.44 万股，约占公司当前总股本的 1.76%至 3.52%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-047 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。 （六）本次会议的召集、召开 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过并于 2024 年 4 月 24 日刊登于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册 资本。公司于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意公司 减少注册资本并修订《公司章程》。自 2024 年 2 月 22 日首次回购股份至 2024 年7月5日，公司累计回购股份数量为3,029,368股，占注销前公司总股本的2.34%， 本次回购已实施完毕。注销后，公司总股本由 129,200,000 股减少至 126,170,632 股，公司注册资本由人民币 129,200,000 元减少至人民币 126,170,632 元。具体内 容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 证券代码：301047 证券简称：义翘 ...

关于 2024 年第二期回购股份事项股东大会股权登记日前十 名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的公告》 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司 2024 年第 二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-046 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-045 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年第二期回购股份事项前十名股东和前十 名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的公告》 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 16 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-043 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投 资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-042 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董 事 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务，任期 3 ...