证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-050 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 1 告>的议案》 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-051 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全 文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果 等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-047 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。 （六）本次会议的召集、召开 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-048 北京义翘神州科技股份有限公司 回购报告书（2024 年第二期） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元（均包含本数），回购价格 不超过人民币 90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计 可回购股份数量为 222.22 万股至 444.44 万股，约占公司当前总股本的 1.76%至 3.52%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过并于 2024 年 4 月 24 日刊登于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册 资本。公司于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意公司 减少注册资本并修订《公司章程》。自 2024 年 2 月 22 日首次回购股份至 2024 年7月5日，公司累计回购股份数量为3,029,368股，占注销前公司总股本的2.34%， 本次回购已实施完毕。注销后，公司总股本由 129,200,000 股减少至 126,170,632 股，公司注册资本由人民币 129,200,000 元减少至人民币 126,170,632 元。具体内 容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 证券代码：301047 证券简称：义翘 ...

关于 2024 年第二期回购股份事项股东大会股权登记日前十 名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的公告》 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司 2024 年第 二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-046 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-045 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年第二期回购股份事项前十名股东和前十 名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的公告》 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 16 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- ...

北京义翘神州科技股份有限公司 章程修订对照表 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》 作出修订如下： | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 年 7 月 13 | 日经中 | 第三条 | | 公司于 | | 2021 | 年 | 7 | 月 | | 13 | | | | 日经中 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"证 | | | | | | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"证 | | | | | | | 监会"）同意注册，首次向社会公众发 | | | | | | | | | | 监会"）同意注册，首次向社会公众发 | | | | | | ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的 公告 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-041 1 二、调整董事会人数及审计委员会成员的情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构 成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，其中《关于调整董事会人数的议案》 尚需提交股东大会进行审议，现将具体情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到董事唐艳旻女士、盛柏杨先生的书面辞职报告。唐艳旻 女士因工作安排辞去公司第二届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职 后将不在公司担任任何职务；盛柏杨先生因工作安排辞去公司第二届董事会非独 立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 ...