北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 第二届董事会第六次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 独立董事：尹师州 喻长远 尤勇 2023 年 10 月 20 日 1 1、关于收购境外公司股权的独立意见 经审核，我们认为本次交易有利于丰富和优化公司的业务结构，有助于增强 公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划及全体股东利益。 本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利 益的情况。公司董事会审议此项交易的程序合法、有效，符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。独立董事一致同意本次交易的事项。 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-052 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》 经审议，监事会认为：该议案的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 次交易有助于进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-053 北京义翘神州科技股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购加拿大 SignalChem Lifesciences Corporation（以下简称"卖方"）所持有的 SignalChem Biotech Inc.（以下简称"SCB"、"交易标的"）100.00%股权，最 终交易金额以实际交割为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京义翘神州科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易涉及市场化谈判，存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致 不能交割的风险。此外，本次交易还可能存在备案或审批风险、收购整合风险、 汇率波动风险、商誉减值风险等其他风险。公司提请广大投资者特别 ...

2. 公司 2023 年 8 月 28 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公 告》； 北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出出席了公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-050 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （三）会议召集人 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 93,796,044 股，占上市公司总 股份的 72.5976 ...

股票代码:301047 证券简称:义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------| | | | 编号:2023-003 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | √其他(电话会议、论坛) | | | 张恒楠、王凯旋 | 中信证券股份有限公司;曹聪聪 光大 | | | | 证券股份有限公司;余汝意、贾智童 开源证券股份有限 | | | 公司;张坤 | 东吴证券股份有限公司;马千里 国信证券 | | | 股份有限公司;府嘉颖、张潇文 | CICC;盛丽华 华福证 | | | 券有限责任公司;张熙 | 野村东方国际证券有限公司;刘 | | | 岚 | 中信建投证券股份有限公司;张殊豪 西南证券股份 | | | ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 北京义翘神州科技股份有限公司 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 3 备查文件目录 （二）经公司法定代表人签署的 2023 年半年度报告原件； （四）其他相关文件。 4 释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 二、联系人和联系方式 三、其他情况 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年 年报。 □适用 不 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-042 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京义翘神州科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方 式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股 292.92 元。 截至 2021 年 8 月 9 日，本公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本半年 ...

经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们一致同意该议案。 3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《北京义 翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判 断的立场，对相关事项发表独立意见如下： 1、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情 况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的 情况，也不存在以前年度发 ...