北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 第二届董事会第六次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 独立董事：尹师州 喻长远 尤勇 2023 年 10 月 20 日 1 1、关于收购境外公司股权的独立意见 经审核，我们认为本次交易有利于丰富和优化公司的业务结构，有助于增强 公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划及全体股东利益。 本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利 益的情况。公司董事会审议此项交易的程序合法、有效，符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。独立董事一致同意本次交易的事项。 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-052 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》 经审议，监事会认为：该议案的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 次交易有助于进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-051 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。 1 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-053 北京义翘神州科技股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购加拿大 SignalChem Lifesciences Corporation（以下简称"卖方"）所持有的 SignalChem Biotech Inc.（以下简称"SCB"、"交易标的"）100.00%股权，最 终交易金额以实际交割为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京义翘神州科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易涉及市场化谈判，存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致 不能交割的风险。此外，本次交易还可能存在备案或审批风险、收购整合风险、 汇率波动风险、商誉减值风险等其他风险。公司提请广大投资者特别 ...

2. 公司 2023 年 8 月 28 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公 告》； 北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出出席了公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-050 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （三）会议召集人 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 93,796,044 股，占上市公司总 股份的 72.5976 ...

股票代码:301047 证券简称:义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------| | | | 编号:2023-003 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | √其他(电话会议、论坛) | | | 张恒楠、王凯旋 | 中信证券股份有限公司;曹聪聪 光大 | | | | 证券股份有限公司;余汝意、贾智童 开源证券股份有限 | | | 公司;张坤 | 东吴证券股份有限公司;马千里 国信证券 | | | 股份有限公司;府嘉颖、张潇文 | CICC;盛丽华 华福证 | | | 券有限责任公司;张熙 | 野村东方国际证券有限公司;刘 | | | 岚 | 中信建投证券股份有限公司;张殊豪 西南证券股份 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥292,378,048.08, a decrease of 2.31% compared to ¥299,303,254.39 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥135,659,273.51, down 29.42% from ¥192,196,534.78 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥81,326,669.20, representing a decline of 46.77% compared to ¥152,782,422.81 in the previous year[19]. - Basic earnings per share decreased by 46.13% to ¥1.0500 from ¥1.9493 year-on-year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥292,378,048.08, a decrease of 2.31% compared to the previous year[97]. - Operating costs increased by 67.23% to ¥59,752,128.95, primarily due to increased investment in technical services and routine reagent business[97]. - Sales expenses rose by 33.08% to ¥75,636,244.98, mainly due to the expansion of the sales team and increased labor costs[97]. - Management expenses increased by 46.81% to ¥56,499,806.62, attributed to higher labor costs and depreciation of unused factory buildings[97]. - The gross profit margin for recombinant proteins was 87.18%, while for antibodies it was 88.88%, reflecting a decrease of 2.75% and 7.25% respectively compared to the previous year[99]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 11.54% to ¥128,675,380.90 from ¥115,360,989.28 in the same period last year[19]. - The total investment during the reporting period was ¥5,112,937,434.94, a decrease of 28.48% compared to ¥7,148,494,762.57 in the same period last year[130]. - The total amount of raised funds was ¥472,375.43 million, with ¥5,350.08 million invested during the reporting period and a cumulative investment of ¥287,262.45 million[133]. - The cumulative unused raised funds balance as of June 30, 2023, was ¥190,798.32 million, including ¥3,755.32 million in special accounts[149]. - The company has invested ¥58,260.78 million in projects funded by raised funds, achieving a progress rate of 49.30% for the Biological Reagent R&D Center project[147]. - The fair value of financial assets measured at fair value was ¥2,582,446,716.66, with a total initial investment cost of ¥3,602,607,010.67[145]. - The cumulative investment income from financial assets was ¥49,228,837.87[145]. - The total amount of entrusted financial management reached CNY 558.84 million, with an unexpired balance of CNY 426.80 million[151]. - The investment cash flow decreased by 85.65% to CNY 74.48 million, mainly due to changes in financial products and property purchases[180]. Research and Development - The company has developed multiple target membrane protein products for antibody and cell therapy drug research, enhancing product variety and stability[45]. - The company has made breakthroughs in cell-free protein expression systems, accelerating drug development processes[46]. - The company has optimized the quality of core reagent proteins, better meeting the needs of biopharmaceutical enterprises[45]. - The company has established multiple core technology platforms to efficiently develop diverse biological reagents[60]. - The company has completed GMP production process verification and DMF filing for cytokines and tool enzymes, supporting cell and gene therapy drug development[45]. - The company has a strong R&D capability, with a product library that includes over 48,000 gene products and more than 600 kits, enhancing its ability to meet diverse customer needs[92]. - The company has achieved significant growth in its workforce, with a 40% increase in PhD employees, reflecting its commitment to attracting top talent[93]. - The company is focusing on strengthening its R&D project management and risk assessment to ensure the feasibility and effectiveness of its projects[157]. - Research and development expenses amounted to CNY 38.35 million, an increase of 63.47% compared to the previous period, primarily due to team expansion[180]. Market Presence and Sales - The company has established a complete market sales and technical support team in Europe, with steady growth in direct customer numbers and sales[48]. - The company has nearly 8,000 cumulative customers globally, enhancing its brand reputation in the biological reagent industry[43]. - The company has actively participated in various industry exhibitions across Europe to promote its brand and products[48]. - In the first half of 2023, the company launched over 900 new biological reagents, expanding its product offerings to more than 69,000 types, including over 6,800 recombinant proteins and 14,000 antibodies[71][92]. - The company has established a comprehensive antibody development strategy, leveraging four key technologies, which has enhanced its collaboration with major pharmaceutical companies and improved antibody sales performance[74]. - Sino Biological US Inc. reported a revenue of CNY 130.17 million for the first half of 2023, representing a 50.10% increase year-over-year[155]. - The company's CRO business saw a signed order amount growth rate of 30.39%, with delivered CRO services generating revenue of CNY 69.64 million, up 49.87% year-over-year[163]. - The company has established a market presence in over 90 countries, enhancing its global competitiveness[168]. - The North American laboratory in Houston is expected to begin trial operations in Q4 2023, aimed at providing recombinant expression services[175]. Financial Stability and Management - The company has not sold any significant assets during the reporting period[137]. - The company has not changed the purpose of raised funds during the reporting period[136]. - The company has established a commercial secret protection system to reduce the risk of core technology leakage[140]. - The company is focused on maintaining its financial stability and has not reported any significant changes in its operational strategy[198]. - The company has not reported any overdue receivables or impairment losses related to entrusted financial management[151]. - There were no significant related party transactions or financial activities involving loans or deposits during the reporting period[196]. - The company did not engage in any major contracts, including custody, contracting, or leasing during the reporting period[197]. - There were no significant guarantees provided by the company during the reporting period[199]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[190]. - The report indicates no joint external investment related transactions during the reporting period[195].

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京义翘神州科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方 式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股 292.92 元。 截至 2021 年 8 月 9 日，本公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本半年 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-042 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 ...