证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-048 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司拟于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金、 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1 券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、使用部分超募资金永久补充流动资金情况 （一）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募 资金人民币 114,500.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.94%。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起 实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超 募资金总额 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023 年半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年半年度偿 还累计发生金额 | 2023 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | | 息） | 有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-049 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 1 附件：王晓彤先生简历 北京义翘神州科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事 隋英男先生的书面辞职报告，隋英男先生因工作安排申请辞去其所担任的公司第 二届监事会非职工代表监事职务。隋英男先生辞职后将不担任公司任何职务。 隋英男先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 此期间隋英男先生将继续履行其监事职责。 隋英男先生原定任期至 2026 年 3 月 22 日。截至本公告日，隋英男先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。隋英男先生在担任公司监事期间 勤勉尽责，监事会对隋英男先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 292.92 元，募集资金总额 为人民币 4,979,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 255,885,733.88 元，募集资金净额为人民币 4,723,754,266.12 元，其中超募资金为人民币 3,823,754,266.12 元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2021 年 8 月 9 日出具了致同验字（2021）第 110C000555 号 《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证 券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-047 北京义翘神州科技股份有限公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-046 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 292.92 元，募集资金总额 为人民币 4,979,6 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-041 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义 翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 400,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-045 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投资 期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风 险产品，包括但不限于结构性存款 ...

股票代码：301047 证券简称：义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 √其他（电话会议、论坛） 王凯旋、韩世通、王郑洋 中信证券股份有限公司； YangHuangCreditSuisse、赵悦伦 瑞信证券（中国）有限 公司；胡亚新 永赢基金管理有限公司；魏巍 中信期货 有限公司；秦墅隆 国新证券股份有限公司；张树声 益 民基金管理有限公司；王海华 银河基金管理有限公司； 王琦、梅寒青、赵海春 国金证券股份有限公司；Lizheng Zhu 富达基金（香港）有限公司；杨芳 国盛证券有限责 任公司；张熙 野村东方国际证券有限公司；马千里 国 信证券股份有限公司；陈智博 首创证券股份有限公司； 参与单位名称 姚书远 中国银河证券股份有限公司；凌静怡 ...

股票代码：301047 证券简称：义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（电话会议、论坛） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 4 28 15:00-17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事、总经理、研发总监 张杰 | | 上市公司接待人员 | 董事、财务总监、董事会秘书 冯涛 | | | 独立董事 尹师州 | | | 保荐代表人 赵陆胤 | | | Q1、50 亿理财资金如何用好？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，关于资金使用，一方面公司 | | | 将充分保证研发投入及市场拓展需要，支撑公司核心主 | | | 业发展；另一方面，公司也正在积极寻 ...