证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-041 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 7 次会议于 2024 年 7 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 22 日以现场 与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于聘请王昌明同志为公司董事会秘书的议案》 因公司原董事会秘书崔军同志已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作 的开展，经董事会提名委员会遴选及资格审核通过，董事会同意 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-040 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书崔 军同志递交的书面辞职报告，崔军同志因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将 不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，崔军同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 崔军同志的原定任期为 2023 年 6 月 16 日至公司第二届董事会任期届满时止。截至本公 告披露日，崔军同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于公司聘任新董事会秘书的情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第 7 次会议，审议通过了《关于聘请王昌 明同志为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会遴选及资格审核通过，公司董 事会同意聘任王昌明同志为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 ...

截至本公告披露日，崔军同志及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存 在应履行而未履行的承诺事项。崔军同志辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易创业板股票 上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 崔军同志担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务， 公司及董事会对崔军同志在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书崔 军同志正式提交的书面辞职报告，崔军同志因公司组织调整，申请辞去公司第二届董事会秘 书职务，辞职生效后，崔军同志不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，崔军同志的辞职不会影响董 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-039 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 金鹰重型工程机械股份有限公司，2023年年度权益分派方案已获2024年5月28日召开的 2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 533,333,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派 0.489899 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投 资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.440909 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 ...

特别提示： 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-038 金鹰重型工程机械股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会现场会议召开的时间：2024 年 5 月 28 日 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、股东大会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号公司会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张伟先生 会议的召集、召开与表决程 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：金鹰重型工程机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受金鹰重型工程机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络视频直播的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-037 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 4 月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）进行了公告。 2024 年 4 月 26 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长张伟先生、总经理肖绪明先生、财务负责人雷震 先生、董事会秘书崔军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-035 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 6 次会议于 2024 年 4 月 20 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场与视频 参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长张伟先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式 通过以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（htt ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥593,994,671.25, a decrease of 3.38% compared to ¥614,794,269.00 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,107,000.58, down 32.29% from ¥65,139,867.96 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,858,402.53, reflecting a decline of 46.42% compared to ¥65,061,827.95 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 52,558,342.70, down 32.9% from CNY 78,247,738.77 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 44,031,991.84, representing a decline of 32.4% from CNY 65,144,185.46 in the previous year[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 44,031,991.84 for Q1 2024, compared to CNY 65,144,185.46 in the same period last year[18] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0827, down from CNY 0.1221 in Q1 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 24.29% to ¥90,574,264.73 from ¥119,626,180.47 in the same period last year[5] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -1,924,224.00, compared to -6,916,319.67 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[22] - The total cash inflow from financing activities was 50,000,000.00, while cash outflow was 1,474,305.51, resulting in a net cash flow from financing activities of -1,474,305.51[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 86,831,462.62, compared to 110,370,248.95 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 816,734,657.78, up from 574,270,144.49 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,272,509,409.66, an increase of 5.40% from ¥5,002,513,840.95 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amounted to CNY 2,701,819,779.17, compared to CNY 2,476,585,469.02 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 9.09%[15] - Total current liabilities reached CNY 2,543,360,737.40, up from CNY 2,323,606,820.02, marking an increase of about 9.45%[15] - The equity attributable to owners of the company remained stable at CNY 533,333,400.00, unchanged from the previous period[15] - The total assets and equity at the end of Q1 2024 were CNY 5,272,509,409.66 and CNY 2,570,689,630.49 respectively, showing an increase from CNY 5,002,513,840.95 and CNY 2,525,928,371.93 at the beginning of the year[16] Operational Efficiency - The weighted average return on equity was 1.76%, down from 2.90% in the same period last year, a decrease of 1.14%[5] - The company reported a 33.62% decrease in selling expenses, totaling ¥4,936,902.52, primarily due to reduced agency service fees[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 556,772,335.81, an increase of 4.6% from CNY 531,983,032.16 in the previous year[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,625,351.00, down 23.5% from CNY 19,163,620.69 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,639, with the largest shareholder, China Railway Wuhan Group, holding 60.00% of the shares[10] Other Information - The company has not reported any new product developments or strategic acquisitions during this quarter[12] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year, as indicated in the financial report[23] - The Q1 2024 report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-036 二、备查文件 1. 经与会监事签字的监事会决议； 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 5 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: // ...