金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责， 围绕维护公司集体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项 议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司2023年6月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人继续担任公司第二届董事会独立董事。 具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 骆纲，男，1977 年 2 月出生,本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责， 围绕维护公司集体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项 议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司2023年6月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人继续担任公司第二届董事会独立董事。 具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 汤湘希，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士研究生。现任公司独立董事，中 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-008 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届 董事会第 5 次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 项目质量控制复核人乔春先生，于 2000 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司 审计，2008 年开始在安永华明执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。 2、诚信记录 上述项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 1、基本信息。安永华 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 已审财务报表 2023年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 | - | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 94 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的财务报表，包括2 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事汤湘希、赵章焰、骆纲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第 5 次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第 5 次会议决议，本次股东大 会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00。 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法 规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查 职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的 决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。现将2023年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交 监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3. 《关于公司2023年 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当， ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为金鹰重型 工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金鹰重 工 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，对公司的内部控制 体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：金鹰重型工程机械股份有限公司、 全资子公司及控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 1 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 股东大会议事规则 （第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有 关法律法规和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照法律、行政 法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...