证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-051 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 20 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-049 1 持股份实施细则》等法规的要求，桑保成先生在就任时确定的任期内 和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份 总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 公司董事会对桑保成先生任职期间的勤勉工作及长期以来为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 安徽超越环保科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员退休离职情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年10月31日收到公司生产总监桑保成先生提交的《辞职申请》。 因已达到法定退休年龄，桑保成先生向公司董事会提出辞去公司生产 总监职务，辞职后，桑保成先生不再担任公司任何职务。 桑保成先生原定高级管理人员任期为自 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，桑保成先生的《辞职申 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥77,351,436.88, an increase of 44.40% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥25,312,866.48, a significant decrease of 5,740.97% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥26,282,804.45, down 7,971.90% from the previous year[3]. - The company reported a net loss of ¥57,667,693.90 for Q3 2023, compared to a net profit of ¥7,637,671.63 in Q3 2022, indicating a substantial decline in profitability[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both reported at -¥0.6118, a significant drop from ¥0.0810 in the same quarter last year[23]. Revenue Breakdown - The company's electronic waste disposal business generated revenue of ¥70,966,500, a 72.50% increase year-on-year, with a dismantling volume of 450,600 units, up 45.17%[6]. - The hazardous waste disposal business reported revenue of ¥87,837,700, a decrease of 20.25% year-on-year, with a gross profit of ¥3,333,300, down 89.38%[7]. - The automotive dismantling business achieved revenue of ¥26,883,400 during its trial operation, with a dismantling volume of 5,491 units[8]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥185,764,142.24, an increase of 22.8% compared to ¥151,284,519.74 in the same period last year[22]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was -¥44,788,235.46, a decline of 238.71% compared to the same period last year[4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 238.71% to -¥44.79 million, mainly due to lower cash collections and increased expenditures by subsidiaries[13]. - The net cash flow from investing activities improved by 30.81%, amounting to -¥162.64 million, attributed to reduced expenditures on investment projects and automotive dismantling[13]. - The net cash flow from financing activities surged by 855.33% to ¥151.44 million, driven by increased short-term loans and external investments in subsidiaries[13]. - Operating cash flow for the period was negative at -44,788,235.46 CNY, compared to a positive 32,290,185.05 CNY in the same period last year[25]. - Cash and cash equivalents decreased by 44.86% to ¥80,351,237.48 due to increased investment in projects[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 74,610,535.48 CNY from 178,419,334.54 CNY year-over-year[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,275,763,531.48, representing a 7.77% increase from the end of the previous year[4]. - The total liabilities rose to ¥444,241,551.04, compared to ¥312,667,300.93 in the previous year, indicating a 42.0% increase in financial obligations[22]. - The company's total equity decreased to ¥831,521,980.44 from ¥871,136,667.21, a decline of 4.5% year-on-year[22]. - Long-term borrowings increased by 463.95% to ¥108,278,923.22, primarily due to new loans for the subsidiary project[11]. - The company’s long-term borrowings increased to ¥108,278,923.22, compared to ¥19,200,000.00 in the previous year, indicating a shift towards more long-term financing[22]. Operational Costs - Operating costs increased by 63.67% to ¥200.69 million, primarily due to higher appliance dismantling volumes and the commencement of automotive dismantling by subsidiaries[12]. - Total operating costs surged to ¥250,600,455.58, up 62.5% from ¥154,149,286.81 year-on-year, primarily driven by a significant rise in operating costs[22]. - Management expenses rose by 66.40% to ¥21.54 million, mainly due to depreciation of the newly constructed R&D building and increased operational costs of subsidiaries[12]. Inventory and Impairment - Inventory increased significantly to ¥34.45 million from ¥9.36 million, indicating a rise in stock levels[20]. - The company reported an asset impairment loss of -¥4.01 million, a significant increase of 611.44%, primarily due to inventory write-downs[12]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,485, with the top two shareholders, Li Guangrong and Gao Zhijiang, each holding 29.10% of shares[14]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥12,311,113.34, up 92.5% from ¥6,382,624.73 in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[22]. Other Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27]. - The company has not adopted the new accounting standards for the current year[28].

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 045 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现 场结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 10 日向公司董 事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会 议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-046 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事 会第四次会议通知，本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合视频 的方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主 持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 044 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月15日（星期五）9:15至15:00； 7. 会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园会议室。 3. 会议召集人：公司董事会 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 5. 现场会议主持人：公 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 北京中伦（杭州）律师事务所 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/ ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 安徽超越环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09-01 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 参与 2023 年安徽辖区上市公司投资者 | | 名称及人 | 网上集体接待日活动 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 09 月 12 日 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 总经理 李光荣 | | 接待人员 | 董事会秘书 范敏 | | 姓名 | | | | 公司于 2023 年 9 月 12 日采用网络远程的方式参加 2023 年安徽辖 | | | 区上市公司投资者网上集体接待日，公司管理层对投资者关注的问题 | | | 进行了回答，主要问题如下： | | 投资者关 | Q1、请问公司的发行可转配债再融资项目什么时候实施？延期到 | | 系活动主 | 期 ...

证券代码:301049 证券简称:超越科技 公告编号:2023-043 安徽超越环保科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽超越环保科技股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日 (周二) 14:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告! 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年 9 月 6 日 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-042 安徽超越环保科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收 到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关 的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质， 计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助， 计入营业外收入。公司收到的上述政府补助属于与资产相关的政府补 助，计入递延收益；具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为 准。 一、获取补助的基本情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称"德慧绿色"）于近日获得 政府现金补助资金共计 20,000,000.00 元。截止本公告日，上述政府 补助资金已经全部到账。具体情况如下： | 序 | 公司 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助形式和金 | 补助依据 | 是否与公司 日常经营活 | 是否具 有可持 ...