证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-054 2024 年 11 月 12 日 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举方海欧先生为 公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日止。方海欧先生与在任的监事袁峰先生、职 工代表监事张安先生共同组成公司第二届监事会。 为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》， 选举方海欧先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满 时止。 方海欧先生个人简历详见附件。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 安徽超越环保科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：方海欧先生简历 方海欧，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于安徽经济管 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事袁帅 先生离任，公司召开 2024 年第二次临时股东大会完成监事选举。 袁帅先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事、监事会主席的 职务，辞职后袁帅先生将不在公司任职。袁帅先生本届监事会原定任 期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。截至本公告披露日，袁 帅先生未持有公司股份。其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 袁帅先生离职后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文 件的规定。 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五； 2、离职后半年内，不转让其所持本公司股份； 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 安徽超越环保科技股份有限公司 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽超越环保科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-052 安徽超越环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的，以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月24日，发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （ 公 告 编 号 ： 2024-048 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。 (2)网络投票时间：通 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 046 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董 事会第九次会议通知，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合网 络视频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人， 实际参加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集 并担任主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民 共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Revenue and Profitability - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥81,507,707.63, representing a 5.37% increase year-over-year, while the total revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period reached ¥226,524,213.53, up 21.94% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥15,856,689.04, a decline of 37.36% year-over-year, and the cumulative net profit for the year was -¥35,262,377.28, down 38.85% compared to the previous year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.1682, reflecting a 37.38% increase year-over-year[3]. - The net loss for the current period was ¥36,167,511.42, an improvement from a net loss of ¥57,667,693.90 in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.3741, compared to -¥0.6118 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,292,910,438.73, a 3.60% increase from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the total assets of Anhui Chaoyue Environmental Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,292,910,438.73, an increase from CNY 1,248,036,857.23 at the beginning of the period[13]. - The company's current assets totaled CNY 342,353,406.98, up from CNY 321,989,475.25 at the beginning of the period, indicating a growth of approximately 6.4%[13]. - The total liabilities rose from CNY 478,110,963.26 to CNY 558,576,797.80, marking an increase of about 16.8%[15]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥717,810,265.04 from ¥752,497,383.94, a decline of 4.6%[18]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥38,719,592.36, which is a 13.55% improvement compared to the previous year[3]. - The net cash flow from investment activities was -54,428,677.68 CNY, compared to -162,636,751.34 CNY in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[21]. - Cash inflow from financing activities totaled 145,539,096.85 CNY, while cash outflow was 102,084,385.36 CNY, resulting in a net cash flow of 43,454,711.49 CNY[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 18,520,026.63 CNY, down from 74,610,535.48 CNY in the previous period, reflecting a decrease of approximately 75%[21]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 49,693,558.55 CNY during the quarter, reflecting ongoing liquidity challenges[21]. Expenses and Subsidies - The total amount of government subsidies recognized in Q3 2024 was ¥1,506,965.05, with a cumulative amount of ¥3,391,842.89 for the year, indicating a decrease compared to the previous year[4]. - The company experienced a 79.73% increase in selling expenses, totaling ¥13,388,086.38, attributed to higher business expansion service fees[7]. - Research and development expenses for the current period were ¥11,122,302.16, down from ¥12,311,113.34, a decrease of 9.7%[17]. - Tax expenses increased to ¥6,349,343.64 from ¥4,915,053.14, representing a rise of 29.1%[17]. - Other income decreased to ¥3,391,842.89 from ¥9,097,516.08, a decline of 62.7%[17]. Shareholder Information - The company had a total of 10,312 common shareholders at the end of the reporting period, with the top ten shareholders holding significant stakes[9]. - The company has a total of 68,569,300 restricted shares, with a significant portion being released during the period[11]. Financial Reporting and Standards - The company has not yet audited the third-quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]. - The company has not implemented the new accounting standards for the current year, which may impact future financial reporting[21].

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-047 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事 会第八次会议通知，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合视频 的方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主 持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的财 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-049 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到监事会主席袁帅先生的书面辞职报告，袁帅先生因工作原因 辞去公司第二届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后袁帅先生将 不在公司任职。 截至本公告披露日，袁帅先生未持有公司股份。袁帅先生的辞职 不会影响公司的正常生产经营。 袁帅先生本届监事会原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，鉴于袁帅先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，袁帅先生的辞职申请将在公司召开 2024 年第二次临时股东 大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，袁帅先生将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-048 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 超越科技（301049） | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | | 保荐代表人姓名：周焱 | 联系电话：010-68038911 | | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 超越科技已经按照有关法律法规的要求建立了 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 内部控制制度，在重大方面保持了有效的内部 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 控制。 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取募集资金 ...