证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 009 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，公司独立 董事已对本议案发表了审查意见。本议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股 东 的 净 利 润 为 -120,600,249.70 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 - 91,720,596.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润 75,908,874.43 元，母公司未分配利润 107,601,33 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （彭征安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的董事、监事高管提名及考核等工作提 出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营 决策等事项均按规定履行了相关程序， ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A009019 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超 越科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于安徽超越环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 332A009018 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了超越科技公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 332A013592 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，超越科技公司编制了本专项说明所附的安徽超越环保 科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-011 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公 司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），期 限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会 召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也 可能需要公司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押，担保 ...

中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对部分募投项目进行延 期进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万 元后，募集资金净额为 38,642.57 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C0 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保 留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2023 年,公司实现营业收入 26,356.05 万元，比上年同期上升 24.86%；实现利润总额-11,370.96 万元，比上年同期下降 314.51%；实 现归属于上市公司股东的净利润-11,981.60 万元，同比下降 454.05%。 二、主要财务指标 三、会计报表主要项目的说明 （一）资产 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 增减 营业收入 26,356.05 21,108.65 24.86% 归属于上市公司股东的净利润 -11,981.60 -2,162.56 -454.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,118.58 -2,733.15 -379.98% 经营活动产生的现金流量净额 1,814.56 4,082.24 -55.5 ...

（木利民） 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的董事、监事、高管提名及考核等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营 决策等事项均按规定履行了相关程 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽超越环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭征安先生、 汪新民先生、木利民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司独立董事在 2023 年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 安徽超越环保科技股份有限公司 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-013 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15 ...