关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 2 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-014 成都雷电微力科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...

证券代码：301050证券简称:雷电微力 公告编号：2024-011 成都雷电微力科技股份有限公司 | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《技术委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | 上述第 1-4、第 11 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。 特此公告。 关于修订并制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公 司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为了适应上市公司监 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 43 | | | 第二节 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公 司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律、法规以及规范性文件和《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王金 堂先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事会主席、监事职务。具 体内容请详见公司于2024年1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公 告》（公告编号：2024-005）。 为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，第二届监事会提名黄庆宇先生为 非职工代表监事候选人。公司于2024年2月29日召开第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名黄庆宇先生 （简历附后）为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 本事项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-013 成都雷电微力科技股份有限 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事、独立董事的聘 任应符合《公司章程》中的相关规定，违反《公司章程》规定选举、委派董事的， 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现不符合任职条件情形的，公司 应解除其职务。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行债券或其他证券 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-012 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备担 任公司监事的条件，提名程序合法合规，监事会同意提名黄庆宇先生为公 司非职工代表监事候选人。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于补选非职工代表监事 的公告》（公告编号：2024-013）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-006 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司现将回购进 展的具体情况公告如下： 一 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-005 成都雷电微力科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到监事会主席王金堂先生提交的书面辞职报告，王金堂先生因个人原因， 申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王金堂先生的辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东 大会补选新任监事后生效，在此之前，王金堂先生将继续按照相关规定和 要求履行监事相关职责。 王金堂先生的原定任期至第二届监事会届满日。截至本公告披露日， 王金堂先生未持有公司股份，也不存在未履行的承诺。王金堂先生会继续 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件关于股份变动的要求。 王金堂先生在担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责。 公司对王 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-003 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，上市公司应当在 回购股份占公 ...