证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-026 成都雷电微力科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年 审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健拥有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具 有丰富的上市公司审计经验。天健已连续 7 年为公司提供审计服务，对公司 财务运作规范起到了积极作用，在担任公司审计机构期间，天健严格按照注 册会计师执业准则和道德规范，认真履行审计职责，勤勉尽责，恪守专业， 所出具报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 年 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-030 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号）， 成都雷电微力科技股份有限公司（下称公司）由主承销商中信证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计募集 资金 146,748.80 万元，扣除承销和保荐费用 9,589.58 万元（含增值税） 后的募集资金为 137,159.22 万元，上述资金已由主承销商于 2021 年 8 月 19 日汇入公司募集资金监管账户；另减除其他与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用后，公司募集资金净额为 135,811.54 万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙) ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实 现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 雷电微力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对雷电微力使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），成都雷电微力科技 股份有限公司（下称公司）由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-020 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-016 成都雷电微力科技股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议决议，公司决定于 202 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-015 成都雷电微力科技股份有限公司 （一）公司未在下列期间回购股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-007 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29 日以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知期限。本次会议由董事长桂峻先生主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事 会人数的议案》 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任； 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都雷电微力科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 2 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-014 成都雷电微力科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...