本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2023年6 月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘2023年 审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-015）。 近日，公司收到天健出具的《关于公司2023年年度审计业务更换项目 质量控制复核人的事项说明》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人变更情况 天健作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派楼胜亚担任项目质 量复核人员，因其内部工作调整，现委派赵兴明作为项目质量复核人，继 续负责公司2023年年度审计质量复核工作。 二、变更后的项目质量复核人基本信息 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-004 成都 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-002 成都雷电微力科技股份有限公司 陈章良先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对陈章 良先生在任职期间为公司所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年1月12日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事陈章良先生提交的书面辞职报告，陈章良先生因其工作调整，申请 辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 陈章良先生的原定任期至第二届董事会届满日。截至本公告披露日， 陈章良先生未持有公司股份，也不存在未履行的承诺。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈章良先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致兼任公司高级管理人员 的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈章良先生会继续严格遵 守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-001 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等 均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》等相关规定，具 体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-066 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 20日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告》（公告编号：2023-045），公司已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予限制性股票727,506股的归 属登记手续。归属完成后，公司的注册资本由人民币174,240,000元变更为 人民币174,967,506元，公司的总股本由174,240,000股变更为174,967,506 股。根据公司股东大会的授权，公司董事会就注册资本变更事项对《公司 章程》进行修订，并办理工商变更登记及公司章程备案等事宜。 二、变更情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了成都市市场监督管 理局换发的《营业执照》，《章程修正案》同时备案完成。 （一）公司取得新营业执照具体信息如下： 企业名称：成 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-065 成都雷电微力科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发 生的次日予以披露。现将公司首次回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-063 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 1.本次股东大会没有出现否决议案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午15:30 2.会议召开地点：成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店 15楼。 3.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等规定。 1 （二）会议出席情况 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第074639-0003103001号 致：成都雷电微力科技股份有限公司 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于2023年11月30日15时30分在成都市双流区湖 畔路西段718 ...

张隆彪先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担 任公司董事的情形。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-064 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第二届董事 会非独立董事的议案》，同意选举张隆彪先生为公司非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 2023年11月30日 附：张隆彪先生简历 张隆彪先生简历具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-062 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-061 成都雷电微力科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激 励，回购股份的种类为公司发行上市的人民币普通股（A股）股票。本次回 购资金总额不低于人民币15,000.00万元且不超过人民币30,000.00万元。 在回购价格不超过人民币80.00元/股的条件下，预计回购股份数量为 1,875,000股至3,750,000股，约占公司目前总股本的1.08%至2.15%，回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体回 购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。 2.公司于2023年11月6日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事 会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对 该议案发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，本议案属于董事会 ...