成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真勤勉履行职责， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇 报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席董事会 7 次，没有 委托出席或缺席情况，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本人 对董事会决议事项均充分审议、合理质询、认真表决，对 2023 年度董 事会各项议案均投了赞成票。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 4 次，与 公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议。 | | | | 出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-032 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提议召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召 开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http:// ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry reached ¥885,809,467.92, with a gross margin of 52.16%, reflecting a year-on-year revenue increase of 3.08% and a cost decrease of 10.69%[15]. - The precision-guided product segment generated revenue of ¥853,301,743.69, with a gross margin of 51.85%, showing a slight decline in revenue of 0.42% compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 885,809,467.92, representing a 2.97% increase from CNY 860,283,964.75 in 2022[96]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 305,244,353.95, which is a 10.10% increase compared to CNY 277,231,356.64 in 2022[96]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 262 million yuan, reflecting a growth of 9.21% year-on-year[122]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.75, up 10.06% from CNY 1.59 in 2022[96]. Research and Development - The company has established a comprehensive system for research, production, supply chain, and talent development in the millimeter-wave microsystem sector, achieving significant technological barriers and competitive advantages in the domestic market[7]. - The company's R&D investment amounted to ¥65,909,404.82 in 2023, representing 7.44% of operating revenue, an increase from 5.57% in 2022[22]. - The number of R&D personnel increased by 12.36% from 89 in 2022 to 100 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 14.19% to 17.92%[22]. - Research and development expenses for 2023 were RMB 65.91 million, reflecting a significant increase of 37.44% compared to the previous year[139]. - The company applied for 9 new invention patents and received 7 authorized invention patents and 7 integrated circuit layout designs in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[139]. - The company is focusing on the development of core products towards high integration, miniaturization, and low cost, with several core chips already in mass production[139]. Cash Flow and Financial Position - Operating cash inflow totaled ¥2,088,917,708.68 in 2023, a significant increase of 78.37% compared to ¥1,171,139,718.87 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities reached ¥797,372,610.73, up 3,475.89% from ¥22,298,552.44 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities for the reporting period was 797.37 million yuan, an increase of 775.07 million yuan compared to the previous period, mainly due to shortened commercial acceptance bill periods, improved accounts receivable turnover, and increased advance payments received[39]. - The company's total assets at the end of 2023 reached CNY 4,562,891,429.80, a 17.59% increase from CNY 3,880,195,511.85 at the end of 2022[96]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,665,612,674.71, reflecting a 13.94% increase from CNY 2,339,485,675.85 in 2022[96]. - The company's total liabilities increased to ¥1,897,278,755.09 in 2023 from ¥1,540,709,836.00 in 2022, marking an increase of about 23.2%[198]. Supply Chain and Operations - The company signed major sales contracts amounting to ¥385,560,361.22 for direct materials, which accounted for 90.98% of the total operating costs, indicating a decrease of 8.54% year-on-year[17]. - The top five suppliers accounted for 49.40% of the total annual procurement, with the largest supplier contributing ¥230,269,056.67, representing 30.39% of the total procurement[19]. - The company emphasizes supply chain management, ensuring quality and stability through strategic partnerships with suppliers[121]. - The company has established multiple automated production lines to improve production efficiency and product quality, contributing to a cost advantage[137]. - The company maintains a flexible and resilient supply chain, ensuring quality and safety in its operations[135]. Strategic Focus and Market Position - The company is positioned to benefit from national policies supporting the development of strategic emerging industries, particularly in the electronic information sector[4]. - The company aims to leverage its technological advancements to expand into new fields such as satellite connectivity and medical assistance, enhancing its market potential[8]. - The company is currently developing core testing technologies aimed at enhancing product quality and cost control, which is expected to improve service capabilities and competitiveness[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[103]. - The company is positioned in the midstream of the industry chain, focusing on the research, testing, and sales of millimeter-wave micro-systems[127]. Corporate Governance and Internal Controls - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, focusing on innovation and performance[180]. - The audit report confirmed that the financial statements were prepared in accordance with accounting standards, ensuring fair representation[182]. - The company is committed to maintaining effective internal controls to prevent material misstatements in financial reporting[190]. - The management has identified accounts receivable impairment as a key audit matter due to significant management judgment involved[186]. Investment and Fundraising - The total investment during the reporting period was 2,102.14 million yuan, a decrease of 51.81% compared to the same period last year[47]. - The total amount of funds raised in the initial public offering was 146.75 million yuan, with a net amount of 135.81 million yuan, of which 27.50 million yuan has been used[50]. - The company has a remaining balance of RMB 56,254.56 million in raised funds, with RMB 14,000 million allocated to financial products and RMB 1,754.56 million still unutilized[67]. - The production base expansion project has a total investment commitment of RMB 22,500 million, with 62.78% of the investment completed by the end of the reporting period[63]. - The R&D center construction project has a total investment commitment of RMB 20,500 million, with 30.76% of the investment completed by the end of the reporting period[63].

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见 本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，其中募集资金投资项目总金 额为 63,000 万元，募集资金净额超过募集资金投资项目金额部分为超募资金， 超募资金总额为 72,811.54 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资 项目及超募资金使用及余额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 已使用募集资金 金额 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地技改扩能建设项目 | 22,500.00 | 14,126.47 | 8,934.60 | | 2 | 研发中心建设项目 | 20,500.00 | 6,305.97 | 15,490.66 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | | 4 | 超募资金 | 72,811.54 | 43,600.00 | 31,829.30 | | | 合计 | 135,811.54 | 84 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 （二）坚持按劳分配与权责相结合的原则； （三）坚持短期与中长期激励相结合原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 第一章 总 则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员薪酬管理工作，建立并完善激励约束机制， 有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 方案。 第二条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）实行收入水平与公司效益挂钩的原则； 第三条 本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员；高级管理人 员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人 员薪酬计划或方案，对高级管理人员年度绩效考核进行审议，同时对薪 第九条 公司董事、监事出席公司董事会、监事会及股东大会等会议 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件………………………………………………………… | 第 10—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 12-13 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-167 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雷电微力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雷电微力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、 ...

1.每 10 股派息 4.08 元（含税），现金分红总额 69,966,208.85 元。 2.本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励归 属、再融资新增股份等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不 变的原则对分配比例进行调整。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经天健会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 312,929,386.08 元，合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 305,244,353.95 元。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-024 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 18 日 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证 上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 第 1 页 共 9 页 万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公 司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2021〕11-36 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 135,811.54 | | 截至期初累计 发生额 | 项目投入 | B1 | 56,536.7 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-029 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 本次募集资金净额为人民币135,811.54万元，其中募集资金投资项目总 金额为63,000万元，超募资金总额为72,811.54万元。截至2023年12月31日， 公司募集资金投资项目及超募资金使用及余额情况如下： （注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入。） 目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进 展，截至2023年12月31日，超募资金余额为31,829.30万元。 三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的计划 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分超募资金21,800万元用于永久性补充 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都雷电微力科 技股份有限公司（简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，就《成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制 自我评价报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制 制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司成都雷电微晶科技有限公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 ...