深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。 第三条 董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，可以连选连 任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、财务资助、委 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳市信濠光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市信濠光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主要股东行为，切实保 护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、其他规 范性文件及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范制度。 第二条 本规范制度适用于规范本公司主要股东的行为和信息披露相关工 作。 第三条 本规范制度所称主要股东是指持有或实际控制本公司5%以上股份 的股东。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 主要股东行为规范制度 第五条 主要股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 何方式损害公司和中小股东的合法权益。 第六条 主要股东作出的承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并 采取有效措施保证其作出的承诺能够有效施行，不得擅自变更或解除。 主要股东应当关注自身经营、财务状况，评价履约能力，如果经营、财务状 况恶化、担保人或者履约 ...

单位：人民币万元 | 序 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | （%） | | | 兴业银行 股份有限 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 | 保本浮动 | | | | | | 1 | | | 收益型 | 900.00 | 2024/10/10 | 2024/12/10 | 1.50-2.39 | | | 公司 | 存款产品 | | | | | | | | 中国银行 | （深圳）对公结 | 保本保最 | | | | | | 2 | 股份有限 | 构性存款 | | 5,795.00 | 2024/10/14 | 2024/12/16 | 1.10-2.40 | | | | | 低收益型 | | | | | | | 公司 | 202415601 | | | | | | | | | 合计 | | | | 6,695.00 | | 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-065 深圳市信濠光电 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-064 1、公司名称：信濠光电（东莞）有限公司 2、统一社会信用代码：91441900MA55FLAF68 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：广东省东莞市清溪镇青湖兴业三路 1 号 208 室 5、法定代表人：彭官斌 6、注册资本：人民币伍仟万元 7、成立日期：2020 年 10 月 27 日 8、经营范围：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃制品、指纹识别模 组的研发、生产、销售；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关 键件的研发、销售；光电器件、光学组件、系统设备及其它电子产品的研发、销 售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；货物或技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）.（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 三、备查文件 1、信濠光电（东莞）有限公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-063 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资意向的议案》， 同意公司通过增资方式投资山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称"中电金 谷"）、中电绿谷储能科技（山西）有限公司（以下简称"中电绿谷"）、山西 金光绿谷新能源科技有限公司（以下简称"金光绿谷"）各 50.98%股权，并授 权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜。本次交易完 成后，公司将持有标的公司 50.98%股权，标的公司将纳入公司合并报表。公司 与青岛金光新能源科技有限公司（以下简称"青岛金光"）已于 2024 年 8 月 24 日签署了《投资意向协议》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资意向公告》（公告编号 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 | 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 | 联系电话：021-53825091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-062 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 交易各方已于 2024 年 9 月 10 日签署了《青岛金光新能源科技有限公司和深圳 市信濠光电科技股份有限公司关于山西中电金谷储能科技有限公司之增资协议》 《青岛金光新能源科技有限公司和深圳市信濠光电科技股份有限公司关于中电绿 谷储能科技（山西）有限公司之增资协议》《青岛金光新能源科技有限公司和深圳 市信濠光电科技股份有限公司关于山西金光绿谷新能源科技有限公司之增资协议》。 增资协议具体情况如下： 中电金谷、中电绿谷、金光绿谷三家标的公司目前注册资本分别为人民币 3,000 万元，公司对三家标的公司分别投入人民币 3,120 万元认购三家标的公司的新增注 册资本人民币 3,120 万元对应的股权，合计增资总额为人民币 9,360 万元，从而获 得本次增资后三家标的公司各 50.98%的股权。 本次增资完成后，三家标的公司注册资本变更均变更为人民币 6,120 万元， ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-061 深圳市信濠光电科技股份有限公司 成立日期：2003 年 9 月 15 日 关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、合同的生效条件：自双方法定代表人或授权代表在协议书上签字并加盖 合同专用章或公章后生效。 2、合同的风险及不确定性：在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不 可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。合同相 对方可能存在采购数量不满足本合同约定的情况，也可能存在因逾期交货、逾 期退换货、交货量不足、产品质量缺陷等原因导致承担违约责任的风险。敬请 广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：合同若顺利履行预计将对公司经营业 绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确 认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计 确认后的结果为准。 近日，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，就信濠光电本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，并于 2021 年 8 月 27 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次 公开发行股票完成后总股本为 80,000,000 股。 ...