远信工业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

远信工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和 义务，监事会成员列席董事会会议、股东大会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2024 年度监事会 的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 22 项议案，历次 会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法 律法规的相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发 ...

公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 一、2024年度财务报表的审计情况 2024年度，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩和公司资产财务状 况基本良好，公司实现营业收入61,638.28万元，较上年同期增长26.31%；归属于上市公司 股东的净利润4,835.74万元，较上年同期增长164.10%。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 营业收入 | 61,638.28 | 48,798.72 | 26.31% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 5,297.83 | 2,518.77 | 110.33% | | | 净利润 | 4,863.21 | 2,323.05 | 109.35% | 主要系本报告期公司营业收入 及收到的政府补助增加、销售 | | | | | | 费用减少所致 | | 归属于母公司普通股股 东 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 远信工业股份有限公司全体股东： 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚 需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》，监事会认为：公司制定的2024年年度利润分配预案考虑了公司实 际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回 报的承诺。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为48,357,399.02元，母公司实现的净利润为43,252,694.10元 。截至2024年12月31日，公司法定盈余公积累计已超过公司注册资本的百分之 五十，故不再提取法定盈余公积，公司可供股东分配利润为3 ...

远信工业股份有限公司 远信工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的远信工业股份有限公司（以下简称"远 信工业公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 远信工业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于远信工业股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10352号 三、工 ...

远信工业股份有限公司全体股东： 我们审计了远信工业股份有限公司(以下简称"远信工业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10350 号的 无保留意见审计报告。 远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 2024 年度 关于远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10353 号 远信工业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是远信工业公司管理层的 责任。我 ...