证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-041 远信工业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 远信工业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 20 日 附件：副总经理简历 求金英：女，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学 历，助理工程师。1993 年 9 月至 2010 年 7 月，担任浙江印染机械有限公司车间 主任；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械制造中心主任；2016 年 12 月 至 2024 年 4 月，担任远信工业职工代表监事、制造中心主任。 截至本公告披露日，求金英女士直接持有公司股份 71.49 万股，通过新昌县 远威科技有限公司间接持股公司股份 203.48 万股，合计占公司总股本的 3.36%， 除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-040 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以邮 件和电话方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人， 会议由半数以上监事共同推举柏宇轩先生主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意选举柏宇轩先生为监事会主席（简历详见附件）。 任期自本次会议审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 20 日 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决， ...

重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-038 远信工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召集人：公司董事会 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 ...

关于远信工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派刘秀华律师、杨洋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远信工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨帆 | 联系电话：021-20262211 | | 保荐代表人姓名：孔磊 | 联系电话：021-20262203 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据远信工业股份有限公司2023年度内部 控制自我评价报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 公司募集资金已于2022 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"自律监管 指引"）对远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：本次培训重点介绍了新公司法对于上市公司治理、实际控 制人、高管和中小股东的影响，以及公司实控人、大股东及董监高股票交易规范， 加深了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解。同时，培训人员 进一步讲解并强调了公司治理、股票交易规范相关事项的重要性。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨帆、孔磊 （三）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （ ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐 人"） 被保荐公司简称：远信工业 保荐代表人姓名：杨帆 联系电话：021-20262211 保荐代表人姓名：孔磊 联系电话：021-20262203 现场检查人员姓名：杨帆 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间： 2024 年 4 月 25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监 事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关 变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访 谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 存完整 √ 4.三会 ...

远信工业股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 远信工业股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定， 本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于 同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2206 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发 行价 11.87 元。 截至 2021 年 8 月 27 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 20,440,000.00 股，募集资金总额合计人民币 242,622,800.00 元。中信证券股份有限公 司 已 将 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币 36,040,000.00 元 后 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币 206,582,800.0 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-035 远信工业股份有限公司 经审议，监事会一致同意公司《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用 情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》 相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电话方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人，会议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》及《公 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-034 远信工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 公司编制了截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报 告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集 资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董 事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会 ...