募集资金置换专项鉴证报告 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF11097 号 远信工业股份有限公司 远信工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的远信工业股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层编制的截至 2024 年 8 月 22 日止《关于以募集资金置 换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》 （以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。 这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护 与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-068）。 会计师事务所对本议案出具了鉴证意见。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定等有关规定。公司本次置换与募集说明书中的内容一致，不影 响 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对远信工业使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行了 2,864,670 张 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,646.70 万元 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以邮 件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人， 会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-068）。 会计师事务所对本议案出具了鉴 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行了 2,864,670 张 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,646.70 万元，扣除发行费用人民币 638.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 28,008.10 万元。募集资金已于 2024 年 8 月 22 日汇入公司募集资金专项账户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11044 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司 远辉智能装备（浙江）有限公司，与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署 了《 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行了 2,864,670 张 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,646.70 万元，扣除发行费用人民币 638.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 28,008.10 万元。募集资金已于 2024 年 8 月 22 日汇入公司募集资金专项账户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11044 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司 远辉智能装备（浙江）有限公司，与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署 了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金使用计划 《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 远信高端印染装备制造项目 | 31,123.46 | | 28,646.70 | | 合计 | 31,123.46 | | 28,646.70 | 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 远信工业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资银 行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成非公 开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资产重组、 远信工业可转债等项目。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目正处于持续督导期间，持续督导期间 为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，该项目持续督导的保荐代表人为中信 证券的杨帆先生、孔磊先生。同时，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券项目目前也处于 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次，募集资金账户已于 2022 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 不适用 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于不向下修正"远信转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期 限为自发行之日起 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日在深圳证 券交易所挂牌交易。债券简称"远信转债"，债券代码"123246"。 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 ...