| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行了 2,864,670 张 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,646.70 万元，扣除发行费用人民币 638.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 28,008.10 万元。募集资金已于 2024 年 8 月 22 日汇入公司募集资金专项账户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11044 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司 远辉智能装备（浙江）有限公司，与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署 了《 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行了 2,864,670 张 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,646.70 万元，扣除发行费用人民币 638.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 28,008.10 万元。募集资金已于 2024 年 8 月 22 日汇入公司募集资金专项账户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11044 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司 远辉智能装备（浙江）有限公司，与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署 了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金使用计划 《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 远信高端印染装备制造项目 | 31,123.46 | | 28,646.70 | | 合计 | 31,123.46 | | 28,646.70 | 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 远信工业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资银 行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成非公 开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资产重组、 远信工业可转债等项目。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目正处于持续督导期间，持续督导期间 为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，该项目持续督导的保荐代表人为中信 证券的杨帆先生、孔磊先生。同时，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券项目目前也处于 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次，募集资金账户已于 2022 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 不适用 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于不向下修正"远信转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期 限为自发行之日起 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日在深圳证 券交易所挂牌交易。债券简称"远信转债"，债券代码"123246"。 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-064 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 9 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董 事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求, 会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式 出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生 召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"远信转债"转股价格的议案》 公司股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 5 日已有 15 个 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期限为自发行 之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、 第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2024 年 9 月 3 日在深圳 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301053 证券简称：远信工业 2、债券代码：123246 债券简称：远信转债 3、转股价格：23.25 元/股 4、转股期限：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日止（如遇非交易日则 顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 2 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) N)中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 远信工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。 1 远信工业股份有限公司 | 育 | 明 … | | --- | --- | | 目 | 录 … | | 降 | 义… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、发行人基本情况… | | | 二、本次证券发行基本情况…… ...