北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派刘秀华律师、郑舒菲律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师 ...

一、拟修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《远信工业股份有限公司章程》进行修订。 具体修订内容情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 本公司章程自生效之日起，即 | 第九条 本公司章程自生效之日起， | | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 即成为规范公司的组织与行为、公 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 司与股东、股东与股东之间权利义 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 务关系的具有法律约束力的文件， | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 对公司、股东、董事、监事、高级 | | | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 管理人员具有法律约束力的文件 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 003 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 买方信贷对外担保额度预计的议案》，该议案需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2024 年度内为客户 提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销 售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人） 提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行 总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公 司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,00 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 调整投资项目计划进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业调整投资项目计划进度的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发行价 11.87 元，募集资金总额 为 242,622,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 59,140,830.70 元后，募集资金净 额为 183,481,969.30 元，于 2021 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调 整公司投资项目计划进度的议案》。公司根据目前"年产 200 台热风拉幅定形机 建设项目"（以下简称"投资项目"或"项目"）的实施进度，决定调整该项目计划 进度：即项目达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。现将有关事项公告如下： 一、投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-007 远信工业股份有限公司 关于调整公司投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发行价 11.87 元，募集资金总额 为 242,622,800 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-001 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 12 月 27 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的 董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董 事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有 效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。根据审议结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

006 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 远信工业股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案 有效期及延长股东大会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》和《关于延长股 东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有 效期的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。 根据审议结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 方案的有效期为 12 个月，自本次发行可转换公司债券 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-005 远信工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25,9 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业 2024 年度买方信贷对外担保额度 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2024 年度内为客户 提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销 售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人） 提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行 总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日 ...

远信工业股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《远信工业股份有限公司章程》（ ...