| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司拟利用闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关文件的要求，对远信工业使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查具体情况如下： 1 （四）投资期限 单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。 （五）决议有效期 在确保不影响正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司拟利用闲置自有 资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 在不影响正常生产经营的前提下，公司本次拟使用不超过 18,000 万元闲置自有资 金进行现金管理，即任意时点进 ...

远信工业（301053）1月22日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为4500.00万元~5300.00万元， 净利润同比增长145.76%~189.45%。 证券时报•数据宝统计显示，远信工业今日收于20.57元，下跌0.29%，日换手率为0.82%，成交额为 1267.37万元，近5日上涨2.49%。 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比69.05%，股 价发布当日股价涨停的有22家。 （数据宝） 预告发布后5日股价上涨的占比72.38%。 资金面上，该股今日主力资金净流出7.94万元，近5日资金净流出139.43万元。 最新（1月21日）两融余额3524.93万元，其中，融资余额3524.93万元，环比前一交易日下降0.23%，近 5日融资余额累计增长16.48%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between RMB 45 million and RMB 53 million, representing an increase of 145.76% to 189.45% compared to the same period last year, which was RMB 18.31 million [4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 35.7 million and RMB 43.7 million, reflecting an increase of 141.00% to 195.01% compared to last year's RMB 14.81 million [4]. - The company expects non-recurring gains and losses to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 9.3 million in 2024 [7]. Growth Drivers - The significant growth in 2024 is attributed to a recovery in downstream demand and expansion into overseas markets, leading to a substantial increase in operating revenue [6]. - Government subsidies received during the reporting period increased significantly compared to the previous year, contributing to the overall profit growth [6]. Operational Changes - The company participated only in domestic exhibitions in 2024, resulting in a decrease in selling expenses compared to the previous year [6]. Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm [5]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report, and investors are advised to make cautious decisions [8].

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开的时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30。 3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼 会议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （ ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状 态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外 收入。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。 用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确 1 认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本 费用或损失的政府补助，直接计入当期损益，与企业日常活动有关的，计入其他 收益;与企业日常活动无关的，计入营业外收入。 上述已收到的与收益相关的政府补助 266.31 万元，收到时确认为递延收益。 一、获取补助的基本情况 远信工业股份有限公司（以下简 ...

远信工业股份有限公司 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会应切实按 照《公司法》以及公司章程的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并依法行 使职权。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、本公司章程及有关规定，制定本规则。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专业 人士。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 21 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会 议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并 主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 经审议，公司董事会认为：公司本次对 2025 年度买方 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 077 债券代码：123246 债券简称：远信转债 远信工业股份有限公司 关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2025 年度内为客户 提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销 售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人） 提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行 总余额控制，在公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公 司预计为客户提 ...