远信工业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《远信工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切实 按照《公司法》以及《公司章程》的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并 依法行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务 ...

远信工业股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等 单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况； 1 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《股东大会议事规则》及 其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名及以上董事（或 监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以分散投票给数位 候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议。独立 董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以提议可召开临时 会议。会议原则上应当于召开三日前通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽 快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。独立董事应 当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 第七条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。独立董事专门会议设召 集人一名，由过半数独立董事共同推举产生；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下 ...

第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》及其相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 远信工业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，经董事会批准后设立， 在董事会授权的范围内独立行使职权，并对董事会负责。薪酬与考核委员会主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第四条 薪酬与考核委员 ...

关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 远信工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 ...

远信工业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《远信工业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司治理准则》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

远信工业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律规定以及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合"、"未发现"等含糊措辞，并 应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签字确认，加盖该律师事务所印 章并签署日期。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

内部控制制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 远信工业股份有限公司 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强 财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水 平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，参照深圳证券交易所有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保国家有关法律法规 和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二） 提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三） 保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四） 确保公司财务报告和信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 ...

创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 二〇二三年十一月 远信工业股份有限公司 发行保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 5 | | | 五、保荐机构内核程序及内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、本次发行的推荐结论 9 | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 9 | | | 三、本次发行符合相关法律规定 10 | | | 四、发行人主要风险提示 23 | | | 五、对发行人发展前景的评价 34 | | | 六、保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 37 | 远信工业股份有 ...

中信证券股份有限公司 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于 远信工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐机 构将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次证券发行基本情况 19 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 2 ...