远信工业股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》及实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案并 于 2024 年 4 月 18 日第三届监事会第十二次会议审阅，全体监事回避表决，直接 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-023 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 四、其他 1、公司监事基本年薪按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用由 公司报销； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，本薪酬方案须提交股东大 会审议通过方可生效。 在公司领取薪酬的监事 二 ...

远信工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡旭微） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事 前认可意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 胡旭微，女，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计 师、浙江省"新世纪 151 人才"、浙江省科技厅财政项目评审财务专家、浙江省 总会计师协会理事、浙江省审计学会理事。1989 年 1 月至今任浙江理 ...

远信工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，2 月 1 日公司同意子公司远辉智能装备（浙江）有限公司在绍兴市 柯桥经济技术开发区马鞍区块购买土地使用权约 95.904 亩，并于 2 月 10 日以人 民币 33,567,000 元竞得位于浙江省绍兴市柯桥马鞍 2021-22 地块，土地面积 63,936 平方米，作为远信高端印染装备制造项目建设用地。公司于 2 月 1 日和 2 月 17 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第二次临时股东大会 ...

远信工业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 2023 年度 关于远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10225 号 远信工业股份有限公司全体股东： 我们审计了远信工业股份有限公司(以下简称"远信工业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10223 号的无保 留意见审计报告。 远信工业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-017 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-016 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度买方信贷对外担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 基于公司整体规 ...

远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-013 电话：0575-86059777 传真：0575-86059666 电子邮箱：securities@yoantion.com 联系地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司 特此公告。 远信工业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表吕丹枫女士递交的书面辞职报告，吕丹枫女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吕丹枫女士将不 再担任公司任何职务。公司及董事会对吕丹枫女士在公司任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，公司聘任李金莲女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。 任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-012 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期自本次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 2024年2月27日 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 2 月 21 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的 董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董 事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决， ...