第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》及其相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 远信工业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，经董事会批准后设立， 在董事会授权的范围内独立行使职权，并对董事会负责。薪酬与考核委员会主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第四条 薪酬与考核委员 ...

关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 远信工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 ...

远信工业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《远信工业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司治理准则》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

远信工业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律规定以及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合"、"未发现"等含糊措辞，并 应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签字确认，加盖该律师事务所印 章并签署日期。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

内部控制制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 远信工业股份有限公司 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强 财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水 平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，参照深圳证券交易所有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保国家有关法律法规 和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二） 提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三） 保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四） 确保公司财务报告和信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 ...

创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 二〇二三年十一月 远信工业股份有限公司 发行保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 5 | | | 五、保荐机构内核程序及内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、本次发行的推荐结论 9 | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 9 | | | 三、本次发行符合相关法律规定 10 | | | 四、发行人主要风险提示 23 | | | 五、对发行人发展前景的评价 34 | | | 六、保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 37 | 远信工业股份有 ...

中信证券股份有限公司 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于 远信工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐机 构将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次证券发行基本情况 19 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 2 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）申请创业板向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 17 日获得深 圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-054 远信工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-053 远信工业股份有限公司 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 2023年11月17日 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月17日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第84次上市审 核委员会审议会议，对远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于远信工业股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的审核函〔2023〕020144 号《关于远信工业股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（以下简称 "意见落实函"），中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为 远信工业股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"远信工业"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行人申报会计师立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、发行人律师北京德恒律 师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实 函所提问题逐条进行了认真核查、讨论及回复，具体情况如下文，请予审核。 除另有说明外，本意见落实函回复所用简称或名词释义与《远信工业股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 涉及补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以楷 ...