北京德恒律师事务所 关于 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 德恒12F20230217-8号 致：远信工业股份有限公司 根据远信工业股份有限公司与北京德恒律师事务所签订的《专项法律顾问合同》的 约定及受本所指派，本所律师作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券发行工 作的专项法律顾问，依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务管理办法》《执业规则》 《编报规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见。 本所已于 2023 年 6 月出具了《北京德恒律师事务所关于远信工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）和 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于远信工业股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF444 号 深圳证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来贵所审核函〔2023〕020097 号《关于远信工 业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及申报会计师的相 关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《远信工业股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相 同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之 和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 问题 1．报告期内，发行人主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84% 和 25.45%，呈下滑趋势，主要原因包括宏观经济下行导致单位成本增加，前募 项目投产新增固定资产折旧且因销售承压，公司产品配置逐步提升导致成本提升 等；发行人应收账款账面余额分别为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820 ...

关于远信工业股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 特别说明：在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。 1-1 | 问题 | 2 | 34 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 82 | （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 14 日出具的审核函〔2023〕020097 号《关于远信工业股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为远信工业 股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"远信工业"）本次向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行人申报会计师立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、发行人律师北京德恒律师事务所（以 下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条 进行了认真核查、讨论及回复，具体情况如下文，请 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-048 远信工业股份有限公司董事会 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复的提示性公告 2023年10月17日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月14日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于远信工业股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020097号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求对审 核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于远 信工业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回 复报告》及其他相关文件。审核问询函回复披露后，公司 ...

远信工业股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 远信工业股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定， 本公司将截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于 同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2206 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发 行价 11.87 元。 截至 2021 年 8 月 27 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 20,440,000.00 股，募集资金总额合计人民币 242,622,800.00 元。中信证券股份有限公 司 已 将 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币 36,040,000.00 元 后 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币 206,582,800.00 元于 2 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-047 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募 集资金使用情况报告（修订稿）》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 13 日以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》相关规定并经全体监 事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以口头 方式向全体监事送达。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人， 会议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》 经审核，同意公司对因拟向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-046 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关 规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以口头方式向全体董事送达。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 经审议，同意公司对因拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜编制的截至 2023 年 3 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了修订。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了修订后的《前次募集资金 ...

远信工业股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | 页 | | --- | | 次 | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | 关于远信工业股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF11182号 远信工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的远信工业股份有限公司（以下简称"远 信工业公司"）截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 远信工业公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作 ...

经核查，我们认为： 公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益或违反相关规定的情形。 我们一致同意《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《远信工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 远信工业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及远信工业股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公 司独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真地核查，现发 表如下独立意见： 一、公司关于前次募集资金使用情况报告（ ...

| （2）列席公司董事会次数 | 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 | 不适用 | | 送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 | 不适用 | | 况 | | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 4 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | 0 | | 见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主 ...