证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-031 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的的议案》，关联董事张樟生、张新程先生回避表决。独 立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易预 计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 691.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 580.55 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—92 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人李元旭作为张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董 事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况作报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元旭，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。2001 年 11 月至今，任复旦大学管理学 院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃科技股份有限公司 独立董事。 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-042 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名张子君女士为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第三 次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-024 张小泉股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时 刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》。 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了公司 2023 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公 ...

张小泉股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 - 1 - （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （十三） 审议《公司章程》第四十三条规定的重大 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方之间发 生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 张小泉股份有限公司 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联方和关联交易 第四条 本制度所称公司关联方包括关联法人和关联自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外 ...

张小泉股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合 法权益，本公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部 门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职 责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏 离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 1 （一） 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； （二） 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使 用、处置和侵占； （三） 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、 准确、完整； （四） 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效益； （五） 战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展， 保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一） 全面性原则：内部控制应当贯穿于 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-038 张小泉股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请 2023 年度股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张新程先生、张新尧先生、 金志国先生、夏乾良先生、崔华波先生、王现余先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件 1），同意提名程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中张子君女士为会 计专业人士。 女士、牛宇龙先生 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-047 张小泉股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 2 ...