本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-082 张小泉股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-086 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-083 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名潘根峰先生为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

综上所述，董事会提名委员会同意提名潘根峰先生作为公司第三届董事会独 立董事候选人，并同意将该事项提交董事会审议，此事项需经公司股东大会审议 通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），张小泉股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会就公司第三届董事会独立董事 候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 经对公司第三届董事会独立董事候选人潘根峰先生的个人履历、工作经历、 专业能力、兼职等情况进行认真审阅，我们认为：潘根峰先生符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职条件、任职资格，具备相 关法律法规所要求的独立性等条件。 独立董事候选人潘根峰先生不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-084 张小泉股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘根峰先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人杭州张小泉集团有限公司提名为张小泉股份有限公司（以下简称该 公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

一、独立董事辞职情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-085 张小泉股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-080）。程前女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董 事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士不再担任公司任何职务。 二、独立董事补选情况 为保证董事会及其专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，其中《关于补选第三届 董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司 ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司累计被冻结股份 76,000,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，占剔除回购股份后公司总股本 的50.19%；累计被轮候冻结股份49,856,291股，占其所持公司股份总数的65.60%， 占剔除回购股份后公司总股本的 32.92%，请投资者注意相关风险。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东杭州张小泉 集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）持有的公司股份存在新增轮候冻结的 情况。获悉上述情况后，公司及时向张小泉集团发出邮件问询，并于 2024 年 11 月 22 日收到张小泉集团出具的《回复函》，有关具体情况说明如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次冻结股份 | 占其所持 | 占剔除回购 | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-080 张小泉股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 14 日收 到公司独立董事程前女士的书面辞职报告。程前女士因个人原因向公司董事会申 请辞去公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。 程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士 不再担任公司任何职务。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 截至本公告披露日，程前女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让 的相关规定。 程前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据 《上市公司独 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-079 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 3,568,500 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数 量后总股本比例 2.36%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股 份不超过 1,514,276 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本 比例的 1.00%），自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（法律法规、 规范性文件规定不得减持的时间除外）。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）于近 日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | | 占剔除公司回购专用证券账户 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥206,019,680.68, representing a year-on-year increase of 7.13%[2] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥4,939,605.42, a significant increase of 68.96% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,680,644.68, up 69.99% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥635,883,237.03, an increase of 12.37% compared to ¥565,807,168.11 in the same period last year[15] - The company reported a net profit margin of approximately 4.40%, indicating potential areas for cost optimization[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY 21,309,393.22, a significant increase from CNY 12,309,348.89 in the same period last year, representing a growth of approximately 73.5%[16] - Operating profit reached CNY 29,206,668.95, compared to CNY 20,529,935.98 in Q3 2023, marking an increase of about 42.5%[16] - The company reported a total profit of CNY 29,557,198.72 for Q3 2024, compared to CNY 21,883,863.50 in Q3 2023, reflecting an increase of around 35.5%[16] - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.11, up from CNY 0.06 in the same quarter last year, representing an increase of 83.3%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥919,994,079.21, reflecting a decrease of 9.82% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥919,994,079.21 from ¥1,020,228,729.77, a decline of 9.83%[14] - Total liabilities decreased to ¥276,696,220.33 from ¥333,371,424.93, a reduction of 17.00%[14] - Shareholders' equity totaled ¥643,297,858.88, down from ¥686,857,304.84, reflecting a decrease of 6.35%[14] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,276,566.18, down 78.57% compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 6,276,566.18, a decrease from CNY 29,283,504.97 in the previous year[18] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -70,400,742.31, compared to CNY -47,120,731.18 in the previous year[18] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 11,092,750.02, a recovery from a net outflow of CNY -53,123,818.66 in the same period last year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,298, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares[7] - The top ten shareholders hold a total of 97,550,000 shares, with the largest shareholder, Hangzhou Zhang Xiaoqin Group Co., Ltd., holding 76,000,000 shares[9] - The company repurchased 4,239,124 shares, accounting for 2.72% of the total share capital at the end of the reporting period[8] - There were no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to margin trading activities[8] Operational Insights - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[2] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15] - The company has no new product launches or technological developments reported in this quarter[11] - The company plans to continue its existing strategies without any new mergers or acquisitions announced during this period[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.79%, an increase of 0.34% from the previous year[2] - The company reported a 243.69% increase in other income, totaling ¥2,166,870.69, primarily due to increased government subsidies[5] - The company experienced a 37.54% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥121,857,083.96, mainly due to stock repurchases and cash dividends paid to shareholders[5] - The total cash and cash equivalents decreased to ¥121,857,083.96 from ¥195,108,395.70, representing a decline of approximately 37.4% year-over-year[12] - Accounts receivable decreased to ¥26,733,510.25 from ¥30,942,503.64, a reduction of about 13.5%[12] - Inventory increased to ¥177,669,798.04 from ¥159,203,116.27, showing an increase of approximately 11.6%[12] - The total current assets decreased to ¥407,543,912.08 from ¥481,913,386.85, reflecting a decline of around 15.4%[12] - Cash and cash equivalents were not explicitly mentioned, but the company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥19,900,486.11 to ¥500,375.00[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 120,172,592.75, compared to CNY 104,298,590.37 at the end of Q3 2023[19] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY -676.63 for the quarter[19] - Research and development expenses were ¥20,383,093.52, slightly up from ¥19,518,182.57, indicating a focus on innovation[15] - Total operating costs amounted to ¥607,874,140.81, up from ¥543,362,081.25, reflecting a year-over-year increase of 11.88%[15] - Gross profit for the period was ¥28,009,096.22, resulting in a gross margin of approximately 4.40%[15]