声明人陈海先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名为张小泉股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 张小泉股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-081 张小泉股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间 ...

张小泉股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，提高信息披露质量 ...

独立董事候选人陈海先生不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关 法律法规及规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第三届董事会提名委员会全体成员一致同意提名陈海先生作为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交董事会进行审议，并经公 司 2025 年第三次临时股东大会选举通过后就职。 公司第三届董事会提名委员会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现就公司 第三届董事会独立董事候选人的任职资格等事项进行了审查，发表意见如下： 经对公司第三届董事会独立董事候选人陈海先生的个人履历、工作经历、专 业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为： 独立董事候选人陈海先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定的任职条件、任职资格，具备相关法律法规所要求的独立性等 条件。 ...

张小泉股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 根据张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议决 议，本人陈海拟担任公司第三届董事会独立董事。截至本次选举独立董事的股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：陈海 2025 年 12 月 9 日 ...

张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）现就提名陈海先生为张小泉股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小 泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

Core Viewpoint - The company anticipates a total operating revenue of 908 million yuan for the year 2024, with overseas revenue contributing 18.4664 million yuan, accounting for 2.03% of the total [2]. Group 1: Financial Performance - The company has reported continuous growth in operating performance since mid-2024 [2]. - The independent and complete business operations of the listed company ensure that group debt issues will not affect its production and operational activities [2]. Group 2: Operational Status - The company is currently operating normally, indicating stability in its business activities [2].

截至本公告披露日，牛宇龙先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。牛宇龙先生在原定任期（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）内 和任期届满后 6 个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件的规定。 牛宇龙先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在 促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会谨向牛宇龙先生在 任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 27 日收到 独立董事牛宇龙先生提交的书面辞职报告。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独 立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会主任委员职务。辞职后牛宇龙先生不再担任公司及子公司任何职务。 牛宇龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， ...

Group 1 - Company Zhang Xiaoqin achieved over 140 million yuan in total sales during the 2025 "Double Eleven" shopping festival, ranking top in multiple platforms within the industry [1] - The company maintained its leading position in the knife category on Tmall, with several products topping the sales charts, including the Huayao knife set and the Damascus steel knife [1] - High-end products saw significant growth, with the Huayao knife set increasing by 121% compared to the 618 shopping festival [1] Group 2 - Consumer participation in the 2025 "Double Eleven" event reached 66.5%, driven by the need for daily essentials and genuine discounts [2] - The company is expanding its product matrix around kitchen and home scenarios, leveraging its century-old brand heritage to enhance user engagement through activities like free sharpening and product trials [2] - The shift in consumer demand towards high quality, smart, and emotional value products is pushing brands to innovate and upgrade their offerings [3] Group 3 - The company has optimized its SKU structure and engaged in influencer collaborations and live streaming to boost online sales [3] - The company has established a smart factory IoT project and holds 144 patents, including 8 invention patents, showcasing its technological advancements [3] - Zhang Xiaoqin's differentiated competitive advantage is reflected in its strong market presence across major platforms like Tmall, JD, and Douyin [3]

Core Viewpoint - Zhang Xiaoqin's stock experienced a decline of 1.31% on November 11, with a trading volume of 21.83 million yuan, indicating a potential concern in market sentiment towards the company [1]. Financing Summary - On November 11, Zhang Xiaoqin had a financing buy-in amount of 1.34 million yuan, while the financing repayment was 2.71 million yuan, resulting in a net financing outflow of 1.37 million yuan [1]. - The total financing and securities balance for Zhang Xiaoqin reached 10.7 million yuan, accounting for 3.38% of its circulating market value, which is above the 50th percentile level over the past year, indicating a relatively high financing balance [1]. - There were no shares sold or repaid in the securities lending market on November 11, with the securities lending balance also at zero, placing it at the 90th percentile level over the past year, suggesting a high position in terms of lending activity [1]. Financial Performance Summary - As of September 30, Zhang Xiaoqin reported a total of 7,262 shareholders, a decrease of 7.63% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 8.26% to 21,481 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Zhang Xiaoqin achieved an operating income of 726 million yuan, representing a year-on-year growth of 14.11%, and a net profit attributable to shareholders of 37.98 million yuan, which is a significant increase of 120.78% year-on-year [2]. Dividend Summary - Since its A-share listing, Zhang Xiaoqin has distributed a total of 158 million yuan in dividends, with 79.89 million yuan distributed over the past three years [3].