Group 1: Company Strategy and Operations - The company has three main strategies to enhance operational performance: building an efficient collaborative mechanism, upgrading processes to improve the entire supply chain efficiency, and exploring innovative product forms to expand development boundaries [2] - The product strategy focuses on core categories such as knives, scissors, and kitchen hardware, emphasizing innovation in products, processes, and technology to strengthen competitive advantages [3] - The company aims to deepen its cultural IP exploration and expand its creative product matrix, positioning the cultural sector as a new growth engine and core competitive advantage [4] Group 2: Financial Performance - The company has achieved dual growth in revenue and net profit over the past two years due to several factors: refined market operations, strategic focus on product development, and enhanced brand image [5] - Key drivers of revenue growth include optimizing the distributor structure, addressing market gaps, and building an integrated distribution model [5] - Continuous improvement in management efficiency and team performance assessment reforms have contributed to sustained growth in overall performance and net profit [5]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-082 张小泉股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 特定股东张木兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露 了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-056），持有本公司股 份 1,400,000 股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.92%）的股东张木兰女士计划以集 中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,400,000 股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.92%），自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性 文件规定不得减持的时间除外）。 二、其他相关说明 1、在上述披露的减持期间，特定股东张木兰女士严格遵守《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券 ...

Group 1 - The company Zhang Xiaoqin (SZ 301055) announced that its 11th meeting of the third board of directors was held on December 9, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 99.3% from household hardware products and 0.7% from other sources [1] Group 2 - The price of Feitian Moutai has dropped by 43% over the past two years, raising concerns about the sustainability of profits for distributors [1]

南财智讯12月10日电，张小泉公告，公司董事会于2025年12月8日收到董事王现余先生提交的书面辞职 报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职 务。辞去上述职务后，王现余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。王现余先生担任董事的原 定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024年5月20日至2027年5月19日）。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王现余先生未直接持有 公司股份，通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司37.50万股股份。王现余先生将继续 严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件的规定，并将继续履行相关承诺事项。 ...

3、调整股东大会及董事会部分职权，设置职工代表董事 1 名。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-080 张小泉股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司相关治理制度 的议案》。同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于修订公司相关治理制度的议案》的子 议案《募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》尚需提交公司股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、修订《 ...

张小泉股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员的 选聘，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责提名委员会负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会会议，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员 ...

张小泉股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； - 1 - (二) 符合本细则规定的独立性要求； (三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； (四) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： 第一条 为规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证 ...

张小泉股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 第一章 总则 第一条 为规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》等相关法律法规的规定，制定本办法。 资金占用管理办法 第二条 本办法所称关联方与《关联交易管理制度》内的关联方含义相同。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关联方应当提供反担保。 第二章 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的规范 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； 1 第六条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据 本章规定，对公司存在控股股东、实 ...

张小泉股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事。本工作 细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行其 职权；委 ...

张小泉股份有限公司 第二条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日 起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （四）重大失信等不良记录。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科 ...