证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-083 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名潘根峰先生为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

一、独立董事辞职情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-085 张小泉股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-080）。程前女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董 事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士不再担任公司任何职务。 二、独立董事补选情况 为保证董事会及其专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，其中《关于补选第三届 董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-086 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

张小泉股份有限公司 依照《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第六条的规定， "独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培 训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立 董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未 取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所 认可的独立董事资格证书，并予以公告。" 鉴于此，为规范履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司张小泉 股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：潘根峰 2024 年 12 月 4 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议决 议，本人潘根峰被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人亦同意出任张 小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司披露 2024 年第三次 临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-082 张小泉股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...

综上所述，董事会提名委员会同意提名潘根峰先生作为公司第三届董事会独 立董事候选人，并同意将该事项提交董事会审议，此事项需经公司股东大会审议 通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），张小泉股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会就公司第三届董事会独立董事 候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 经对公司第三届董事会独立董事候选人潘根峰先生的个人履历、工作经历、 专业能力、兼职等情况进行认真审阅，我们认为：潘根峰先生符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职条件、任职资格，具备相 关法律法规所要求的独立性等条件。 独立董事候选人潘根峰先生不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司累计被冻结股份 76,000,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，占剔除回购股份后公司总股本 的50.19%；累计被轮候冻结股份49,856,291股，占其所持公司股份总数的65.60%， 占剔除回购股份后公司总股本的 32.92%，请投资者注意相关风险。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东杭州张小泉 集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）持有的公司股份存在新增轮候冻结的 情况。获悉上述情况后，公司及时向张小泉集团发出邮件问询，并于 2024 年 11 月 22 日收到张小泉集团出具的《回复函》，有关具体情况说明如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次冻结股份 | 占其所持 | 占剔除回购 | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-080 张小泉股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 14 日收 到公司独立董事程前女士的书面辞职报告。程前女士因个人原因向公司董事会申 请辞去公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。 程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士 不再担任公司任何职务。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 截至本公告披露日，程前女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让 的相关规定。 程前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据 《上市公司独 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-079 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 3,568,500 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数 量后总股本比例 2.36%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股 份不超过 1,514,276 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本 比例的 1.00%），自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（法律法规、 规范性文件规定不得减持的时间除外）。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）于近 日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | | 占剔除公司回购专用证券账户 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 中 ...

张小泉股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-078 张小泉股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 张小泉股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------- ...