Group 1 - The company announced an unusual personnel adjustment on September 25, where former General Manager Xia Qianliang was reassigned to the position of Secretary of the Board and Deputy General Manager, while former Secretary of the Board Ping Yanna returned to the role of Securities Affairs Representative [1][3] - Xia Qianliang has a comprehensive background in the company's modernization, having served as General Manager since 2018 and facing public scrutiny due to the "garlic smashing incident" in 2022, which negatively impacted the company's brand [3][4] - The management structure of the company is undergoing significant changes, with Xia Qianliang's reassignment and the recent appointment of Wang Aoyan as the new General Manager [4][6] Group 2 - Xia Qianliang's salary for 2024 is reported to be 2.1 million yuan, which is higher than his 2023 salary of 1.5387 million yuan, despite his position change [5] - As of September 29, the company's stock price closed at 21.56 yuan per share, reflecting a year-to-date increase of 36.99% and a total market capitalization of 3.363 billion yuan [6] - The company's half-year report indicates a revenue of 472 million yuan, representing a year-on-year growth of 9.8%, and a net profit attributable to shareholders of 28 million yuan, which is a 124.3% increase compared to the previous year [6]

Core Viewpoint - Zhang Xiaoqin (301055) announced the appointment of Mr. Xia Qianliang as the secretary of the board of directors on the evening of September 25 [1] Group 1 - The company's board of directors approved the appointment of Mr. Xia Qianliang [1]

Core Points - Zhang Xiaoqin announced the resignation of Mr. Jin Zhiguo from the board of directors and the strategic decision-making committee due to personal reasons [2] Company Summary - Mr. Jin Zhiguo submitted his resignation on September 25, 2025, and will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries after his resignation [2]

Group 1 - Zhang Xiaoqin announced the resignation of Mr. Jin Zhiguo from the board of directors and the strategic decision-making committee due to personal reasons, effective September 25, 2025 [1] - Following his resignation, Mr. Jin will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [1] Group 2 - On the anniversary of "9·24", the total market capitalization of A-shares has surpassed 116 trillion yuan, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

Group 1 - Company Zhang Xiaoqin announced the convening of its third board meeting on September 25, 2025, to discuss the appointment of a board secretary and other documents [1] Group 2 - The A-share market reached a total market value of over 116 trillion yuan on the anniversary of the "9.24" event, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到 金志国先生提交的书面辞职报告。因个人原因，金志国先生辞去公司董事、董事 会战略决策委员会委员职务，辞职后金志国先生不再担任公司及子公司任何职务。 金志国先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运行，金志国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-062 张小泉股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 截至本公告披露日，金志国先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。金志国先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件的规定。 金志国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向金志国 先生在任 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-060 张小泉股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会同意聘任夏乾良先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满 之日止。夏乾良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》， 其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将尽快 参加培训并取得相关证书。 依据深圳证券交易所相关规定，在夏乾良先生取得相应证书前，为确保公司 董事会秘书职责的有效履行，将由其作为董事代行董事会秘书职责，同时张新程 先生不再代行董事会秘书职责。待夏乾良先生通过相关培训并取得证书后，董事 会秘书聘任正式生效，届时公司将及时履行信息披露义务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-061 张小泉股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于补选第三 届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况 如下： 一、聘任董事会秘书情况 为保证公司董事会的规范运作，公司董事长张新程先生提名夏乾良先生担任 公司董事会秘书。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任夏乾 良先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满之日 止。 夏乾良先生已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相 关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定要求。夏乾良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会 ...

特别提示： 1、本次权益变动为公司控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称"张小泉 集团"）一致行动人张木兰女士减持公司股份，不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化，不触及要约收购，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 2、本次权益变动后，公司控股股东张小泉集团及其一致行动人张木兰女士持有 公司股份数量从 45,443,709 股减少至 45,428,209 股，占公司总股本比例由 29.13%降 低至 29.12%，占剔除回购股份后公司总股本比例由 30.01%降低至 30.00%，触及 5% 的整数倍。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-059 张小泉股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益 变动报告书的提示性公告 控股股东杭州张小泉集团有限公司及其一致行动人张木兰女士保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 29 日 披露了《关于特定股东减持股份的 ...

张小泉股份有限公司 简式权益变动报告书 张小泉股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：张小泉股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：张小泉 股票代码：301055 信息披露义务人一：杭州张小泉集团有限公司 通讯地址：浙江省杭州市上城区雷霆路58号 信息披露义务人二：张木兰 通讯地址：浙江省杭州市上城区紫阳街道候潮路***号 股份变动性质：股份减少（集中竞价交易减持） 签署日期：2025年9月23日 张小泉股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在张小泉股份有限公司拥有权益的股份及变动情况； | 信息披露义务人声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一 ...