（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月10日，张小泉发布公告称，公司董事会同意提名陈海先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，任期自预计2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

证券日报网讯12月10日，张小泉（301055）发布公告称，因公司内部工作调整原因，王现余先生辞去公 司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现余先生将继续担任公司副总 经理、财务总监职务。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，张小泉发布公告称，近日，公司收到特定股东张木兰女士出具的《关于 股份减持计划实施完毕的告知函》。截至2025年12月9日，张木兰女士本次减持计划已实施完毕，其通 过集中竞价交易方式合计减持公司股份1，400，000股，占公司总股本的0.90%（占剔除回购股份后公 司总股本的0.92%）。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码： 301055 证券简称：张小泉 张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 张小泉股份有限公司 | 渠道的多元化需求；以新材料、新工艺、新设备的研发应用为关键支撑， | | --- | | 深化基础研究与技术成果转化，加速构建核心自主知识产权体系。 | 3、请问一下咱们在文创领域是否有布局？ 答：文创产品的战略布局与零售渠道的全面建设具有深度绑定的协同 关系。产品供给是渠道拓展的核心基础，而渠道网络是产品变现的关键支 撑，二者相辅相成、缺一不可。公司近年来推出多款文创属性产品及品牌 IP"新匠师"的形象，适配线下零售门店的销售场景，未来也将加大资源 投入与精力倾斜，围绕文化 IP 深度挖掘，进一步丰富文创产品矩阵、拓 宽市场覆盖范围、深化品牌文化赋能，助力文创板块成为公司新的增长引 擎与核心竞争力之一。 4、近两年来公司营业收入和净利润双增长的主要原因？ 答：一是持续深化市场精细化运营，通过精准锚定产品定位与客群需 求，优化经销商体系结构、补齐空白市场短板、稳步搭建配送访销一体化 模式，夯实市场基础；二是聚焦战略主轴落地见效，以场景化为导向推进 产品开发，构建多元化、高品质的产 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-082 张小泉股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 特定股东张木兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露 了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-056），持有本公司股 份 1,400,000 股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.92%）的股东张木兰女士计划以集 中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,400,000 股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.92%），自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性 文件规定不得减持的时间除外）。 二、其他相关说明 1、在上述披露的减持期间，特定股东张木兰女士严格遵守《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券 ...

（记者 王晓波） 2024年1至12月份，张小泉的营业收入构成为：生活五金制品占比99.3%，其他占比0.7%。 每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ 每经AI快讯，张小泉（SZ 301055，最新价：18.77元）12月10日午间发布公告称，公司第三届第十一次 董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会 议事规则> 的议案》等文件。 ...

南财智讯12月10日电，张小泉公告，公司董事会于2025年12月8日收到董事王现余先生提交的书面辞职 报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职 务。辞去上述职务后，王现余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。王现余先生担任董事的原 定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024年5月20日至2027年5月19日）。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王现余先生未直接持有 公司股份，通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司37.50万股股份。王现余先生将继续 严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件的规定，并将继续履行相关承诺事项。 ...

3、调整股东大会及董事会部分职权，设置职工代表董事 1 名。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-080 张小泉股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司相关治理制度 的议案》。同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于修订公司相关治理制度的议案》的子 议案《募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》尚需提交公司股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、修订《 ...

张小泉股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员的 选聘，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责提名委员会负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会会议，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员 ...

张小泉股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； - 1 - (二) 符合本细则规定的独立性要求； (三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； (四) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： 第一条 为规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证 ...