张小泉股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应张小泉股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完善公 司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》和《张小泉股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略决策 委员会（以下简称"战略决策委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事1/3以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略 决策委员会会议。主任委员由战略发展委员会委员选举产生，如公司董事长当 选为战略发展委员会委员，则直接由董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，任职期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-025 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中唐 骏杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2023 年年度报 ...

张小泉股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所公司公司自律监管指引第2号 ——创业板公司公司规范运作》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当 将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易所备案并在该 所网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股 ...

| | | 实际控制人担 | 其他应收款 | 1.00 | | 1.00 | | 押金保证 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 富阳复润置业有限公司东方茂开 | 任执行董事、 | | | | | | 金 | | | | 元名都大酒店 | 总经理的公司 | 预付账款 | 0.50 | 8.55 | 9.05 | | 采购服务 | 经营性往来 | | | | 的分公司 | | | | | | | | | | 富阳富春山居休闲事业有限公司 | 实际控制人担 | 预付账款 | | 0.06 | 0.06 | | 采购服务 | 经营性往来 | | | | 任董事长 | | | | | | | | | | | 实际控制人直 系近亲属担任 | | | | | | | | | | 杭州网城物业服务有限公司 | 监事，并持股 | 预付账款 | | 23.85 | 22.26 | 1.59 | 水电费 | 经营性往来 | | | | 49.00% | | | | | | | | | | 浙江富春山居健康旅游集团有限 ...

张小泉股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事。本工作 细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的 1/3以上提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]4108 号标准无保留意见 的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2023 年 | | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | | 营业收入（元） | 811,480,810.78 | | 826,550,163.32 | | -1.82% | 760,040,602.99 | | | 归属于上市公司股东的 | 25,118,302.46 | | 41,507,466.11 | | -39 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公 司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。 （一）公司依法运作情况 序号 会议名称 召开时间 议题 1 第二届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 14 日 1、 《关于<2022 年年度报告>的议案》 2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 5、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 6、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 2 第二届监事会 第九次会议 2023 年 4 月 27 日 1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 3 第二届监事会 第十次会议 2023 年 8 月 28 日 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 本报告期公司营业成本合计 52,279.00 万元，同比下降 0.70%；毛利率 35.58%， 同比下降 0.73 个百分点。 本报告期公司销售费用合计 14,776.58 万元，同比增长 1.06%，销售费用率 18.21%，同比上升 0.52 个百分点。管理费用合计 7,330.16 万元，同比上升 8.82%， 管理费用率 9.03%，同比上升 0.88 个百分点。研发费用合计 2,635.77 万元，同比 上升 8.12%，研发费用率 3.25%，同比上升 0.30 个百分点，公司持续加大在产品 研发与生产工艺技术改进方面的投入，不断巩固技术护城河。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%。 二、 董事会运作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

张小泉股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会就公司 在任独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生的 2023 年度独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生的任职经 历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-040 张小泉股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名程前女士为张小泉股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...