张小泉股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： - 1 - (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事薪酬和独立董事 津贴事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； ...

张小泉股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础 上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《张 小泉股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称 "子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合 法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投资 者之间长期、稳定的良性合作关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和 《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 张小泉股份有限公司 第三条 投资者关系管理的基本原则 (一) 合规性原则：公司投资者关系管理应当在 ...

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司 可以委托第三方开展绩效评价。 张小泉股份有限公司 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《张小泉股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第六条 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司高级 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 ...

张小泉股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《张小泉股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 "担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押及其他担保事 项。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司董事 应审慎对待和严格控制 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-078 张小泉股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件形式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中郑 小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严 格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职 责，维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及制定、修订公司相关治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-077 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公 司持股 5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公 司董事会提名委员会审查通过，公司董事 ...

张小泉股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外信息的发布，主要工作职责包括： 第一条 为提高张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、尊重事实、注重实效、高效处理" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道、传闻、信 息等可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由董 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司相关方面进行的负面报道、不实报 道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-076 张小泉股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事 1 名。公司 将尽快完成职工代表董事选举等相关后续工作。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 8 日收到 董事王现余先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞 去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现 余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。 王现余先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日， ...

张小泉股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-075）。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 鉴于牛宇龙先生的辞职将导致公司董事会以及相关专门委员会中独立董事 的所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，牛宇龙先生 仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员的相关职责。 二、补选独立董事情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-079 独立董事候选人陈海先生尚未取得独立 ...