证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-025 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对森赫股份使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类 发行费用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户 ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募 投项目重新论证及部分募投项目延期的议案》。公司根据首次公开发行股票募集 资金投资项目实际进展情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究 后，同意对"电梯智能制造生产线建设项目"重新论证并将"企业技术中心升级建 设项目"的预定可使用状态日期由自项目建设起 36 个月延期至自项目建设起 46 个月（即 2025 年 7 月）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-028 森赫电梯股份有限公司 关于部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，上 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-031 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五） 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 ...

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-018 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，董事会同意在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营 及确保资金安全的情况 ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-019 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管 ...

东吴证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经 营及资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理， 以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现 金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买 渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。 （三）投资额度及期限 公司及下属子公司拟使用自有资金现金管理额度不超过人民币 40,000 万元 （含本数），使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述投资额度。 关于森赫电梯股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-020 森赫电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品； 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金； 3、特别风险提示：尽管森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"森赫股 份"）及下属子公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司及下属子 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有 资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-017 森赫电梯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司总股本 266,786,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 合计派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转 增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案披 露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总 股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整并 另行披露公告。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

对会议参加者的投资建议且中信建投不承诺不保障所含具有预测性质的内容必然得以实现敬请会议参加者充分了解各类投资风险根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险三本次会议包含信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性时效性以及完整性不做任何保证本次会议如涉及专家分享该专家分享仅代表专家个人观点不代表中信建投立场 四在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本次会议所提及公司的股份或其他财产权益也可能在过去目前或者将来为所提及公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务 五本次会议内容的知识产权仅为中性箭头所有未经中性箭头事先书面许可任何机构或个人均不得以任何形式转发发布翻版复制或引用会议全部或部分内容亦不得同未经中性箭头书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台监收翻版复制或引用会议的全部或部分内容版权所有违者立纠 各位在线的机构投资者包括像这个公司的领导大家早上好今天我们也是非常荣幸的邀请到了深合股份副董事长李总然后以及财务总监林总包括像负责国内以及海外的焦总和张总以及董秘王总来跟大家做一下公司2023年度以及2024年一季度整体经营情况做一个简单的分享首先 ...