森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-019 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管 ...

东吴证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经 营及资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理， 以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现 金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买 渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。 （三）投资额度及期限 公司及下属子公司拟使用自有资金现金管理额度不超过人民币 40,000 万元 （含本数），使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述投资额度。 关于森赫电梯股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-020 森赫电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品； 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金； 3、特别风险提示：尽管森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"森赫股 份"）及下属子公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司及下属子 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有 资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-017 森赫电梯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司总股本 266,786,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 合计派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转 增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案披 露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总 股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整并 另行披露公告。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

对会议参加者的投资建议且中信建投不承诺不保障所含具有预测性质的内容必然得以实现敬请会议参加者充分了解各类投资风险根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险三本次会议包含信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性时效性以及完整性不做任何保证本次会议如涉及专家分享该专家分享仅代表专家个人观点不代表中信建投立场 四在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本次会议所提及公司的股份或其他财产权益也可能在过去目前或者将来为所提及公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务 五本次会议内容的知识产权仅为中性箭头所有未经中性箭头事先书面许可任何机构或个人均不得以任何形式转发发布翻版复制或引用会议全部或部分内容亦不得同未经中性箭头书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台监收翻版复制或引用会议的全部或部分内容版权所有违者立纠 各位在线的机构投资者包括像这个公司的领导大家早上好今天我们也是非常荣幸的邀请到了深合股份副董事长李总然后以及财务总监林总包括像负责国内以及海外的焦总和张总以及董秘王总来跟大家做一下公司2023年度以及2024年一季度整体经营情况做一个简单的分享首先 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 723.55 million yuan, a year-on-year increase of 6.72% [2] - The net profit attributable to the parent company was 90.47 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 79.97% [2] - The growth in revenue was attributed to the development of lower-tier markets, growth in overseas business, and expansion in niche markets [2] - Profit growth was primarily due to a decrease in raw material steel costs and an increase in the self-manufacturing rate of products [2] Strategic Development - The company will continue to focus on elevators as its main business and enhance after-sales service, aiming to create a "manufacturing + service" integrated development model [2] - There is a commitment to increasing research and development for home elevators and freight elevators to improve product competitiveness [2] - The overseas market will be a key focus for the next three years, aligning with the national "Belt and Road" initiative to explore more lower-tier markets [2] Cost Management - The company emphasizes strict cost control, with annual budget preparation starting in the fourth quarter for the following year [2] - Management expenses are allocated to specific departments and responsible individuals to minimize unnecessary expenditures [2] - Sales expenses are closely tied to performance, with a strict control on ineffective spending [2] Market Trends - The real estate industry is currently in a low-level consolidation phase, but the installation of elevators in old communities and industrial real estate is mitigating its impact on the elevator industry [3] - The elevator industry is entering a phase of renewal and transformation, with an estimated 1.5 million elevators over 15 years old needing updates within the next five years [3] International Expansion - The company has seen rapid growth in exports, actively responding to the "Belt and Road" initiative and expanding into new markets while consolidating positions in mature markets like Russia and East Asia [3] - Future strategies include strengthening partnerships with local entities, participating in international exhibitions, and enhancing brand visibility in overseas markets [4]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 森赫电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月16日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规和其他规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 森赫电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（浙江辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动暨公 人员姓名 司 2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年5月14日 (周二) 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总经理李东流先生 员姓名 2、副董事长、副总经理李仁先生 3、董事会秘书王香杰女士 4、财务总监凌洪章先生 5、独立董事陈刚先生 6、保荐代表人冯颂先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-007 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职 ...