证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-037 森赫电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整募投项目投资规模并结项是公司根据项目建 设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在 损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目投 资规模并结项的事项。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-034 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-036 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 9 月 26 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 调整部分募投项目投资规模并结项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司调整部分募投项目投资规模并结 项的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行（以下简称"首发"）人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发 行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674 万元。 立信会计师事 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-033 森赫电梯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进 展情况，聘请深圳大 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行（以下简称"首发"）人民币普通股 66,696,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元， 扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。 二、募集资金使用情况 1 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-035 森赫电梯股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第 四 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-032 森赫电梯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或 "森赫股份"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东数量为 5 名，股份数量为 200,090,000 股，占公司总股 本的 75%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 本次申请解除限售的股东共 5 名，分别为李东流、浙江米高投资有限公司（以 下简称"米高投资"）、湖州尚得投资管理有限公司（以下简称"尚得投资"）、 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"迈森投资"）、湖州途森投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"途森投资"）。根据公司《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公 告书》，上述股东做出的承诺具体如下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》， 同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司，下同）2024 年向相关银行 申请增加综合授信额度人民币 10,000 万元。本次增加额度后，公司向相关银行 申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限自第四届董事会第十五次会议 审议通过之日起一年。 一、2024 年已审批综合授信额度情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-030 森赫电梯股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年向相关银行申请综合授信 额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日 起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-026 森赫电梯股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-029 森赫电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品； 2、投资金额：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"森赫股份"）拟 使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司 及下属子公司拟新增使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司及下属子公司拟选择安全性高、流动性好的现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场 波动的影响。公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地 介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司拟使用额 ...