森赫电梯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法 权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 ...

森赫电梯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及经理层 其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规 及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级 管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

第一条 为规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、规章、 规范性文件，结合《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求制定本制度。 森赫电梯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公 司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资格 或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 森赫电梯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和 主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员 ...

森赫电梯股份有限公司 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的外汇套期保值业务， 全资子公司、控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适 用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值行为应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定，还应遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务和相关信息披露工作，防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外 汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创 ...

第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 森赫电梯股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师见证、对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议 ...

森赫电梯股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强森赫电梯股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公 开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自 ...

森赫电梯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》及《森赫电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事任 期届满未及时改选或聘任，在新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第四条 董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向公司提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业 人士；独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公 ...