中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计与风险委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且 至少有 1 名独立董事为专业会计人士，审计与风险委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-008 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过 电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事以 视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninf ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-014 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 1 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 中粮科工股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00－16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-013 中粮科工股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期并拟继续进行现金 管理，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司"），中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人 民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 1 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的"XYZH/2021QDAA20190" 号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前 预计金额增加 0.01 ...

第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有 关国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中粮科工股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》等相关的法律法规及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 中粮科工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本规程。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策和指 导下，在全体员工的共同努力下，公司开拓市场、深化改革、提质增效，实现了 经营业绩稳中有进。现代表本公司第二届董事会将 2023 年度财务决算的有关情 况汇报如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 19 家（含母公司），与上年 度持平，子公司 18 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 4 家，具体为：无锡 中粮工程科技有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计 院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、 华商国际工程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮工科茂 盛装备（河南）有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春 智能装备（湖南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工 科机械技术（无锡）有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司以及中粮工科 检测认证有限公司、三级子公司分别为中粮工程装备无锡有限公司、郑州中粮检 测技术有限公司、华商国际工程（大 ...

中粮科工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-019 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第二 届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第二届董事会同意聘任陈涛先生为公 司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次专门会议审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对该议案发表了明确同意的意 见。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 截至公告日，陈涛先生未持 ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 由伟 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 董珊杉 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 张楠 段玉峰 时间：2024 年 4 月 19 日 ...