上海艾录包装股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 会后事项的说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 项目 | 一季度 2023 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 4-6 | 二季度 2022 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同比变动/ | | | | | 同比变动/ | | | | | 变动百分 | | | | 4-6 | 变动百分 | | | 月 1-3 | 月 1-3 | | 月 | | 月 | | | | | | | 点 | | | | | 点 | | 营业收入 | 22,306.65 | 27,116.68 | -17.74% | 27,193.61 | | 28,724.08 | | -5.33% | | 其中：主营 业务收入 | 22,233.46 | 27,054.57 | -17.82% | 27,183.39 | | 28,267.40 | | -3.83% | | 营业成本 | 18,189.22 | 19,855.58 | - ...

中信证券股份有限公司关于 上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市 会后事项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市已于 2023 年 7 月 14 日通过深 圳证券交易所上市委会议审议，于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1928 号），并于 2023 年 8 月 19 日披露了 2023 年半 年度报告。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"主承销商"）， 作为发行人本次发行的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次向不特定对象发行 可转换公司债券经深圳证券交易所上市委审议通过后至本核查意见出具之日的 会后事项进行了核查，具体情况如下： 1 一、发行人 2023 年 1-6 月业绩变动情况的说明 2023 年 1-6 月，发行人 ...

中信证券股份有限公司 | | | 2 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（截至 2023 年 6 月末，公 | | | 司募集资金已使用完毕，募集资金专 | | | 户均已注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-106 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权 的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所 ...

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公告编号:2023-101 2023 SEMI-ANNUAL REPORT 上海艾录 2023 年半年度报告 时刻懂你，用心包装 上海艾录包装股份有限公司 ENE 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈安康、主管会计工作负责人陆春艳及会计机构负责人(会计主管人员)陆 春艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"中揭示了公司未来经营中可能面临的风险，请投资者予以关注。 提请投资者予以关注的风险 （一）经营业绩及毛利率下滑的风险 2023 年半年度，公司实现营业收入 49,500.26 万元，同比下降 11.35%；当期实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,047.77 万元，同比下降 40.66%；当期公司 主 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-098 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议部分审议事项的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2017]16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司无大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，不存在 将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形；也不存在以前期间 发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，公司及子公司 不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无以前期间发生但持续到本 报告期的为大股东及其他关联方提供的对外担保事项，不存在违规对外担保等情 况及损害公司和公司股东利益的情形。 二、关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-103 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公 上市公司 司核算 | 2023 | 2023 年期初 | 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 | 6 月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用资金余 | | | | | 占用资金的利 | | | | | | | | | | | 的关联关 的会计 | 额 | | 金额（不含利 | | | 息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-097 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-104 上海艾录包装股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、增资事项概述 锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包装"）成立于2014 年，主要从事粉体灌装流水线、机器人包装及码垛设备的研发、设计、生产、 销售以及服务。 2015年，公司通过发行股份方式全资收购锐派包装，经过多年发展，锐派 包装不仅仅为包装机的制造商，更是包装整线的集成商。在化工、食品、建 材、新能源、矿物加工等行业为客户定制专属系统及优质的售后服务。 近年来，锐派包装凭借自身研发优势深耕粉体灌装、自动码垛等领域智能 机械设备，在下游新能源、化工、建材等行业效益稳步显现，营收规模逐年上 升，2022年实现营收3,469.85万元，较2021年增长80.56%；2023年上半年实现营 收 ...