证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-103 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公 上市公司 司核算 | 2023 | 2023 年期初 | 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 | 6 月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用资金余 | | | | | 占用资金的利 | | | | | | | | | | | 的关联关 的会计 | 额 | | 金额（不含利 | | | 息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-104 上海艾录包装股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、增资事项概述 锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包装"）成立于2014 年，主要从事粉体灌装流水线、机器人包装及码垛设备的研发、设计、生产、 销售以及服务。 2015年，公司通过发行股份方式全资收购锐派包装，经过多年发展，锐派 包装不仅仅为包装机的制造商，更是包装整线的集成商。在化工、食品、建 材、新能源、矿物加工等行业为客户定制专属系统及优质的售后服务。 近年来，锐派包装凭借自身研发优势深耕粉体灌装、自动码垛等领域智能 机械设备，在下游新能源、化工、建材等行业效益稳步显现，营收规模逐年上 升，2022年实现营收3,469.85万元，较2021年增长80.56%；2023年上半年实现营 收 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-097 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-098 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议部分审议事项的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2017]16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司无大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，不存在 将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形；也不存在以前期间 发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，公司及子公司 不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无以前期间发生但持续到本 报告期的为大股东及其他关联方提供的对外担保事项，不存在违规对外担保等情 况及损害公司和公司股东利益的情形。 二、关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-105 公司要求控股子公司艾录新能源的其他股东按出资比例提供同等比例担保， 如其他股东未按出资比例向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保的，基于 公司对控股子公司艾录新能源的持股比例高，公司评估其财务风险处于公司有效 的控制范围之内。 上海艾录包装股份有限公司 关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的 2023 年度对外担保额度情况 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度对外担保额度预计的议案》：为满足公司控股子公司日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方申请综合授信或其他日常经营需要，2023 年度公司 拟为控股子公司提供担保的总额度为人民币 77,500.00 万元（含等值外币，下同）。 其中，拟对控股子公司南通艾录新能源科技有限公司（以下简称"艾录新 ...

上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-099 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度财务报表编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-009 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 申万宏源证券：屠亦婷、魏雨辰 参与单位名称及 华安基金 中欧基金 交银施罗德等 7 家机构共计 13 名分析师 人员姓名 时间 2023 年 07 月 21 日 14：00 地点 现场会议形式 董事长、总经理：陈安康 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 员姓名 证券事务代表：林雨竹 问题 1：请问公司光伏背板项目和尚德电力签订战略合作协议 的背景？ 答：公司在纵深发展原有工业用纸袋、塑料包装、智能包装系 统三大业务的同时一直在寻求其他新领域突破的可能性，这里所说 的新领域一定与公司现有业务或工艺技术关联度较高，且毛利率、 投资者关系活动 净利率水平较好。经过前 ...

Group 1: Industry Position and Market Dynamics - The domestic paper packaging industry is vast, with various segments including corrugated paper, industrial paper, and tobacco paper packaging [1] - Within the industrial paper packaging segment, suppliers are relatively dispersed, with varying levels of automation and product quality [1] - The company has transitioned from a manual workshop to a semi-automated and now fully automated production model, currently operating 5 top-tier fully automated paper bag production lines from Germany [1] Group 2: Cheese Market Outlook - The cheese stick industry has seen a decline in market conditions since 2022 due to macroeconomic downturns and slowing consumption growth, but is gradually recovering [2] - Compared to developed countries, China's cheese market has significant growth potential, despite short-term pressures [2] - The company has established business relationships with over 10 dairy brands, including Miao Ke Lan Duo and Mengniu, and is closely monitoring sales performance to adjust production capacity accordingly [2] Group 3: New Energy Project Developments - The first batch of equipment for the new energy photovoltaic backplane project has been procured and is currently in the installation and debugging phase [2] - The project is scheduled to officially commence production in September-October 2023, with potential revenue contributions expected if progress remains on track [2] Group 4: Packaging Applications - Composite plastic packaging has high adaptability across various consumer goods and food sectors, including ready-to-eat meals and pet food [2]

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-007 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 参与单位名称及 人员姓名 中信建投：叶乐、张舒仪 上海睿扬投资：陈青青 时间 2023 年 07 月 18 日 14：00 地点 线上会议形式 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 上市公司接待人 证券事务代表：林雨竹 员姓名 问题 1：请问目前金山新工厂项目的建设进度，预计的投产时 间以及未来的产能规划？ 答：公司位于金山区的新工厂桩基工程已完成并验收，目前主 体建筑施工正在有序进行中，预计 2024 年年中左右可以陆续投产。 该生产建设项目完全建成达产后，将实现工业用纸包装 6 亿条 投资者关系活动 /年，复合塑料包装 2.4 亿延米/年，46 套智能包装设备生产线的产能 ...