证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-124 一、对外投资暨关联交易概述 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外 投资设立控股子公司的议案》，根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要， 拟与上海毅生利企业管理有限公司（以下简称"上海毅生利"）及框伏（上海） 新能源有限公司（以下简称"框伏新能源"）共同投资设立南通艾纳新能源科技 有限公司（以下简称"艾纳新能源"，实际注册名称以实际工商登记为准），就 复合材料光伏边框产品展开研发工作。 二、设立控股子公司的基本情况 艾纳新能源的注册资本为人民币5,000.00万元，其中，公司以自有资金出资 人民币2,575.00万元，占艾纳新能源51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资 1,425.00万元，占艾纳新能源28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资1,000.00 万元，占艾纳新能源20.00%的股权。 上海艾录包装股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-121 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见 公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司发展战略，系公 司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，符合公 司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决程 序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，独立董 事一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。 （以下 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上 海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对上海艾录对外投资设立控股子公司涉及关联交易事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 对外投资设立控股子公司涉及关联交易事项的核查意见 根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，公司拟与上海毅生利企 业管理有限公司（以下简称"上海毅生利"）及框伏（上海）新能源有限公司 （以下简称"框伏新能源"）共同投资设立南通艾纳新能源科技有限公司（以 下简称"艾纳新能源"，实际注册名称以实际工商登记为准），就复合材料光 伏边框产品展开研发工作。 公司董事、董事会秘书、副总经理陈雪骐作为出资人参与设立上海毅生利， 出资份额占上海毅生利注册资本的70.18%，根据《创业板股票上市规则》等有 关规定， ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-119 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2023 年第三季度财务报表编制了《2023 年第三季度报告》，与会 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-118 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行的可转债简称为"艾录转债"，债券代码为"123229"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 23 日（T 日）结束， 原股东共优先配售艾录转债 3,645,964 张，总计 364,596,400 元，约占 ...

中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号—可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》 （深证上〔2023〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"艾录转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-116 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"或"艾录转债"）。 本次发行的 ...

股票代码：301062 股票简称：上海艾录 公告编号：2023-115 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海艾录包装股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称"《中签号 码公告》"）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包 销。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管 ...

上海艾录包装股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | √路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 10 月 20 日 (周五) 下午 14:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动 | | | 1、上海艾录 董事长、总经理、实际控制人 陈安康 | | 上市公司接待人 | 2、上海艾录 董事、董事会秘书、副总经理、实际控制人 陈雪骐 | | 员姓名 | 3、上海艾录 董事、财务负责人 陆春艳 | | | 4、上海艾录 证券事务代表 林雨竹 | | | 5、中信证券 保荐代表人、高级副总裁 华力宁 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、请问公司工业用纸包装毛利情况如何？ | | | 答：尊敬的投资者：您好！ ...

中信证券股份有限公司 关于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发 行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上海艾录包装股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人及其它项目组成员情况 ...